证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-026 号
新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于 2016 年 3 月 29 日（星期
二）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2016 年 3 月 24 日以传真、电子邮件方式发出会议
通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加
了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如
下决议：
一、审议通过《关于下属子公司天津中辰拟参与北方国际重组事项暨协议转让所持有深
圳华特 9.95%股份的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议同意公司下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）参与
北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）重组事项，暨天津中辰将所持有参股公
司深圳华特容器股份有限公司 10.95%股份中的 9.95%股份，协议转让给上市公司北方国际，
北方国际以发行股份购买资产的方式支付对价，从而实现股权投资证券化。
该事项不属于关联交易，也不构成重大资产出售，无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参阅公司于同日披露的《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供
保证担保的公告》。
三、审议通过《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情请参阅公司于同日披露的《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的
公告》。
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
2016年3月29日
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