证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-007
苏州天华超净科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2016 年 3 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本
次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5
人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知已于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如
下决议：
1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
全体董事听取了裴振华总经理所做的《2015年度总经理工作报告》，认为2015
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
公司《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站公告的《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”的内容。
公司现任独立董事李丹云女士、沈国权先生分别向董事会提交了2015年度独
立董事述职报告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，并
将在2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《2015 年度审计报告》
公司 2015 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，《审计报告》（会审字[2016]1492 号）详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
董事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015
年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年 12 月 31
日的总股本 137,819,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含
税），共计派发 27,563,800.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度。同
时，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 137,819,000 股为基数，由资本公积金向全
体股东每 10 股转增 15 股股份，共计转增 206,728,500 股，转增后公司总股本数
为 344,547,500 股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》
《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，
《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审
核意见，公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于2015年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》，公司独立财务顾问机构长江证券承销保荐有限
公司出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2015年度业
绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了会审字[2016]1494号《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2016]1495号《控股
股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。公司独立董事对本事项发表了
同意的独立意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于盈利预测实现情况的专项审核报告》
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《关于盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字
[2016]1496号）。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2016 年度董事薪酬方案》
公司编制了《2016年度董事薪酬方案》，董事的薪酬标准为：公司独立董事
津贴为每年人民币8万元（税前）；在公司担任除董事以外职务并领取薪酬的董事
（不含独立董事），薪酬按照所担任董事以外职务与岗位责任等级确定；未在公
司担任除董事以外其他职务的董事（独立董事、董事长除外）领取薪酬人民币8
万元（税前）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的
情况，《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2015年度股东大会审
议通过后，公司注册资本将由137,819,000元增加至344,547,500元，拟对《公司章
程》相应条款进行修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议
13、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会审议同意续聘华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，同时提请股
东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
董事会提议于 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年度股东大会，审议董事会
和监事会提交的议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
发布的《关于召开 2015 年度股东大会的会议通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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