今世缘:第二届监事会第九次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-29 16:53:56
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证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2016-010

江苏今世缘酒业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

九次会议于 2016 年 3 月 28 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室

现场召开,会议通知已于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式

向各位监事发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱怀宝先生主持,与会监事形成决议如下:

一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》,并提交 2015 年年度

股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》(草

案),并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,并

提交 2015 年年度股东大会审议。

拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数,每 10 股送红股

10 股并派发现金 4.10 元(含税),同时以资本公积每 10 股转增 5 股。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1

四、审议通过了《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及预计

2016 年度日常关联交易金额的议案》,并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》,并提交 2015

年年度股东大会审议。

监事会对《公司 2015 年年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:

《公司 2015 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规

的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2015 年的主要

经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《2015 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为,报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保

证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内

部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015 年内

部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要

求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日

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