江苏今世缘酒业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2015 年度的工作中，我们严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《江苏今世缘酒
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作
制度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事
的作用。现将 2015 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
陈传明先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生
学历，管理学教授。陈先生 1978 年被教育部选送至法国留学，1981
年回国后被分配至中国社会科学院工作，1982 年 12 月调至南京大学
任教，长期从事企业组织变革与企业战略管理研究，现任南京大学商
学院教授，兼任中国企业管理研究会副会长。
付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具
有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。 付铁先生 1996 年
7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国第一重型
机械集团会计，2002 年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担
任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期
间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家
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下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企
业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有
近 20 年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。
姜涟先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学
工商管理学专业硕士研究生。姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、
江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索
普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总
裁、北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁，2016 年 3
月起担任宝金国际投资有限责任公司高级合伙人、总裁。
二、独立董事年度履职情况
1、2015 年度我们认真参加了公司召开的各次董事会，认真履行
了独立董事的职责。我们认为：2015 年公司董事会的召集和召开程
序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
2、2015 年独立董事出席董事会的情况
本年应参 是否连续两
亲自出席 委托出席次 缺席次
董事姓名 加董事会 次未亲自出
次数 数 数
次数 席会议
陈传明 10 10 0 0 否
郑石桥
1 1 0 0 否
（已离任）
付铁 9 9 0 0 否
羊子林
4 4 0 0 否
（已离任）
姜涟 6 6 0 0 否
我们作为独立董事能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次
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未亲自出席会议的情况。在董事会上，独立董事均能认真阅读议案，
与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以
谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《江苏今世缘酒业
股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的
违规情形。
2、关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易
管理制度》的要求，对公司 2015 年度发生的、根据相关规定应予以
披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，
公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
3、对外担保及资金占用情况
报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况
进行了必要的了解和核实。
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截止 2015 年底，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子
公司的担保总额）为 0 元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总
额为 3.7 亿元。我们认为，公司对子公司的担保是根据公司经营目标
及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的
情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求，结合公司
的实际情况建立公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流
程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制
约，保证经营业务活动的合规开展。
5、信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管
理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息
披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义
务。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作
中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了
各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一
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致同意续聘该所为公司年度审计业务承办机构及内部控制审计机构。
7、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会设有战略发展、薪酬与考核、提名、审计等四个专门
委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实
地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用。
四、总体评价和建议
2015 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，
忠实勤勉地履行职责。与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良
好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决
策水平的提高。
2016 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、
法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，充分发
挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用
自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维
护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。
（以下无正文，下承签署页）
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（本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事
关于述职报告》签署页）
独立董事：
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陈传明 付 铁 姜 涟
2016 年 3 月 28 日
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