证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-009
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于2016年3月28日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年3月18
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席董事8人，实
际出席董事7人，独立董事陈传明先生因工作原因委托独立董事付铁先生代
为表决。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提交2015年年度股
东大会审议
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》（草案），
并提交2015年年度股东大会审议
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提
交2015年年度股东大会审议
拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数，每 10 股送红股
1
10 股并派发现金 4.10 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 5 股。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世
缘酒业股份有限公司关于董事会审议高送转议案的公告》。
五、审议通过了《公司高管团队2015年度薪酬考核草案》
兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东
先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016
年度日常关联交易金额的议案》
关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧
先生回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公
司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的公告》。
七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案》，
并提交2015年年度股东大会审议
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计业务承办
机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制
审计机构。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》，并提交2015
年年度股东大会审议
2
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒
业股份有限公司 2015 年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2015
年年度报告摘要》。
九、审议通过了《关于提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事候
选人的议案》
提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会董
事相同，简历附后。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于提名周亚东先生为公司第二届董事会董事候选人
的议案》
提名周亚东先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事相
同，简历附后。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒
业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
十二、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒
业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
十三、审议通过了《关于制定<江苏今世缘酒业股份有限公司年度报告
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重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘
酒业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。
十四、审议通过了《关于制定<江苏今世缘酒业股份有限公司董事、监
事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒
业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制
度》。
十五、审议通过了《2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒
业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
董事会决定于2016年4月22日召开2015年年度股东大会；股东大会的会
议通知将另行公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日
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独立董事候选人罗时龙先生简历
罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生
学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无
锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，
南京工业大学兼职教授、硕士生导师。
罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信
实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司
副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为
南京工业大学现代工商管理研究所所长 。
董事候选人周亚东先生简历
周亚东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
周亚东先生历任涟水县义兴镇、红窑镇、高沟镇等镇党委副书记，陈
师镇党委副书记、镇长、党委书记，涟水县计生委党组书记，涟水县农委
副主任、农机局党委书记、局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记，2016
年 1 月至今担任今世缘集团有限公司副董事长、副总经理。
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