独立董事述职报告 邱妘
宁波慈星股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他
有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠
实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了
积极的作用。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人自2015年9月23日起离职，不再担任独立董事职务。2015年度，公
司共召开董事会 11 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董事会会议。本人
对董事会上的各项议案投赞成票9次，弃权票0次，无反对票。
2015年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
本年召开董 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数 亲自出席会议
11 9 0 0 否
二、发表独立意见情况
本年度任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司
其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议上对公司《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》发表了独立意见。
2、在 2015 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十四次会议上对公司《宁波慈
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星股份有限公司“裕人 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股
东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人 1 号”员工持股计划相关事
宜的议案》、《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》
发表了独立意见。
3、在 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十五次会议上对公司《关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项的独
立意见》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2014 年度
内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》、《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》发表了独
立意见。
4、在2015年5月22日公司第二届董事会第十六次会议上对公司《关于募集资
金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
5、在 2015 年 6 月 30 日公司第二届董事会第十八次会议上对公司《关于公
司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
6、在 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议上对公司《关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项的独
立意见》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关
于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立
意见。
7、在 2015 年 9 月 2 日公司第二届董事会第二十次会议上对公司《关于使用
未有投资计划的募集资金增资全资子公司的议案》发表了独立意见。
8、在 2015 年 9 月 11 日对宁波裕人投资有限公司提请在公司 2015 年第二次
临时股东大会上增加增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案--《关于增补
公司第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整、维护了公司和投资者利益。
独立董事述职报告 邱妘
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各
个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技
术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体
营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2015年度任职独立董事期间履行职责情况汇报。
由于本人因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务,，并于 2015 年
9 月 23 日离任，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝
愿上市公司健康发展！
独立董事：邱妘
2016 年 3 月 15 日
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