中航飞机股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的
规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行
使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发
展状况，积极出席公司 2015 年度召开的相关会议，认真审议会议议
案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪
尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用, 维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履行职责情
况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读
会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审
议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意
见。
本年度公司共召开董事会会议 13 次，本人应参加会议 8 次，实
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际参加会议 8 次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。报告期
内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原
则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对
票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 4 次，本人应参加会议 2 次，实际参
加会议 2 次。
二、发表独立意见情况
2015年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不
仅对公司2015年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项
分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年8月18日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，
对公司签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）
有限责任公司增资框架协议》的事项发表独立意见。
（二）2015年8月21日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，
对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和修改《公
司章程》利润分配政策的事项发表独立意见。
（三）2015年10月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，
对公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（四）2015年12月3日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，
对公司转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司股份的事项
发表独立意见。
（五）2015年12月18日，公司召开第六届董事会第四十次会议，
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对公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金、放弃西安
天元航空科技有限公司股权转让优先购买权和放弃向西安天元航空
科技有限公司增资的事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以
及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务
状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制
制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务
状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通
过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件
资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客
观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时
掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、
完整的做好信息披露工作。
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（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规
范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别
是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制
度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市
公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参
考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健
康发展建言献策。2016年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董
事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：李玉萍
二〇一六年三月二十五日
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