康达新材：2015年年度报告（已取消）_股票频道

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

上海康达化工新材料股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管

人员)龚燕芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，

能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投

资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分

描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投

资者关注相关内容。

一、经营风险

1、宏观经济及下游行业景气度下滑的风险；2、市场竞争风险；3、产品质

量风险；4、原料价格上涨的风险；5、客户集中度较高的风险；6、供应商集中

度较高的风险。

二、管理风险

1、公司经营规模扩大导致的管理风险；2、核心技术人员流失及核心技术

失密的风险；3、控制权丧失的风险。

三、财务风险

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1、应收账款回收及集中度较高的风险；2、经营活动现金流波动风险。

四、政策风险

1、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险；2、税

收优惠不能持续的风险。

五、IPO 募集资金项目投资风险

1、产能扩张导致的市场拓展风险；2、净资产收益率下降的风险；3、固

定资产折旧增加的风险。

六、2015 年度非公开发行 A 股股票发行相关风险

1、募集资金投资项目风险；2、审批风险；3、本次非公开发行股票摊薄即

期回报的风险。

七、股票价格波动风险

上述风险因素与对策措施详细内容已在本报告中第四节“管理层讨论与分

析九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总

股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），

送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 47

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 53

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 61

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 67

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 140

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、母公司、康达新材指上海康达化工新材料股份有限公司

康达新能源指上海康达新能源材料有限公司，公司全资子公司

万达运输指上海万达化工物品运输有限公司，公司全资子公司

会计师、会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

公司章程指上海康达化工新材料股份有限公司章程

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、侯一斌、姚其胜、陆天耘、邓淑

香、杨健、陆鸿博、徐迎一等 11 名自然人股东于 2010 年 3 月签署了

《一致行动协议》。2015 年 4 月 23 日，陆企亭与张立岗、侯一斌、邓

淑香、姚其胜签署《解除一致行动协议》,自签署《解除一致行动协议》

一致行动人等 7 人指之日起，在陆企亭作为公司的实际控制人期间，上述四人不会主动或

被动与公司其他股东通过签署一致行动协议或其他方式形成一致行

动关系，亦不会谋求公司的实际控制人地位。其余 7 人同意行使股东

权利时延续业已形成的表决机制，自愿在公司决策性事务上与陆企亭

保持一致意见。

中国证监会指中国证券监督管理委员会

瑞银证券指瑞银证券有限责任公司

深交所指深圳证券交易所

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称康达新材股票代码 002669

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称上海康达化工新材料股份有限公司

公司的中文简称康达新材

公司的外文名称（如有） Shanghai Kangda New Materials Co.,LTD.

公司的外文名称缩写（如有）KDXC

公司的法定代表人姚其胜

注册地址上海市奉贤区雷州路 169 号

注册地址的邮政编码 201419

办公地址上海市奉贤区雷州路 169 号

办公地址的邮政编码 201419

公司网址 http://www.shkdchem.com

电子信箱 kdxc@shkdchem.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张培影田怡

联系地址上海市浦东新区庆达路 655 号上海市浦东新区庆达路 655 号

电话 021-68918998-8669 021-68918998-8666

传真 021-68916616 021-68916616

电子信箱 kdxc@shkdchem.com kdxc@shkdchem.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点上海市浦东新区庆达路 655 号公司证券部

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四、注册变更情况

组织机构代码 13350118-3

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

签字会计师姓名王传文、涂振连

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 726,980,466.81 527,189,722.79 37.90% 321,117,099.48

归属于上市公司股东的净利润

112,544,189.00 69,908,258.63 60.99% 40,236,259.62

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

110,713,440.06 70,137,777.24 57.85% 36,954,685.15

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-30,756,169.66 54,682,678.71 -156.24% 331,074.13

（元）

基本每股收益（元/股） 0.56 0.35 60.00% 0.20

稀释每股收益（元/股） 0.56 0.35 60.00% 0.20

加权平均净资产收益率 16.79% 11.80% 4.99% 7.25%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 904,974,068.31 775,601,820.06 16.68% 653,211,258.07

归属于上市公司股东的净资产

720,736,505.99 622,192,316.99 15.84% 564,284,058.36

（元）

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 165,304,195.46 187,188,821.37 190,081,246.96 184,406,203.02

归属于上市公司股东的净利润 30,199,899.96 28,869,394.73 29,180,124.65 24,294,769.66

归属于上市公司股东的扣除非经

29,801,922.85 28,747,252.43 27,746,758.83 24,417,505.95

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -41,524,772.31 2,577,831.06 -23,292,575.95 31,483,347.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-686,179.38 -485,790.54 -118,252.08

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,250,275.89 1,058,530.71 4,059,623.96

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 590,072.62 -711,980.27 -69,795.77

减：所得税影响额 323,420.19 90,278.51 590,001.64

合计 1,830,748.94 -229,518.61 3,281,574.47 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事中、高端胶粘剂产品的研发、生产和销售，是上海市高新技术企业、上海市创新型企业，“万达”商标是上

海市著名商标，公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚

氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型，数百种规格型号的产品，产品广泛应用于风力发电、太阳能、软材料复合包装、电子电器、

汽车、轨道交通、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国

际同类产品的水平。

报告期内，公司实现收入的主营业务产品系列及应用领域如下：

产品类别主要应用领域

环氧胶风电叶片制造、车辆装配、铸造业、铁道工程、电子电器、太阳能电池、建筑、

军工、DIY及工业维修等

丙烯酸胶扬声器制造、电机、电梯、电子电器、建筑、汽车及机械维修、DIY等

聚氨酯胶车辆装配、风电叶片涂料及结构芯材、特种橡胶粘接及修补、软包装材料的复合

等

SBS胶粘剂扬声器制造、塑料制品、饰品、工艺品、工具组装等

除上述产品外，公司还拥有丰富的新型胶粘剂及新材料产品和技术储备，如丁基材料、聚酰亚胺泡沫绝热材料等，随着

相关产品及技术的市场应用日渐成熟，公司将适时对相关产能进行扩大，进一步丰富公司产品结构，提升盈利水平。

公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力，密切关注各下游应用领域的发展动态，能够以较快的速度

自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品，并逐步实现对国际知名品牌的进口替代，打造民族品牌。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，以及深交所对上市公司行业划分的公开信息，公司主营业务属于化

学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累，经过近30年的发展，公司成为国内

胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

固定资产期末余额比上年增长 35.01%，主要系本期募投项目基建工程已经完工达到

固定资产

可使用状态转入固定资产所致

在建工程期末余额比上年末减少 92.93%，主要系本期募投项目建设基本完工结转固

在建工程

定资产所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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三、核心竞争力分析

作为新能源和节能环保领域结构胶粘剂材料的主要供应商之一，公司的核心竞争优势可概括为：基于强大的技术和研发

优势，针对市场需求能够快速开发产品，产品的性能优越、质量稳定，相比国外厂商有很好的价格竞争力，得到了高端客户

的认可，建立了品牌优势，取得了领先的市场地位。

公司核心竞争力主要表现在以下5个方面：

（一）持续的创新能力

公司一贯视新技术和新产品的研发为企业的生命，公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴产业市场，公司95%以上

的产品均为自主研发产品。截至2015年12月31日，公司拥有28项授权专利，其中发明专利20项。公司产品系列全面，具有各

种胶粘剂产品的研发和生产能力。目前公司胶粘剂产品达数百个型号品种，产品广泛应用在新能源、扬声器、电子电器、交

通运输、机械设备、建筑等诸多领域。凭借着强大的研发实力，公司自成立以来不断地推出性能优异、经济性好的产品，逐

步替代进口，也使公司获得了很好的收益和持续的增长能力。公司的自主创新研发能力为公司快速捕捉市场需求及政策导向，

研发出适销对路的产品，并为公司获得市场先机、保证持续盈利能力起到了至关重要的作用。

报告期内，公司及全资子公司康达新能源共取得1项发明专利授权。

发明名称专利号专利权人申请日专利权期限

一种丁基密封胶带及其制备方法 2013.09.05 二十年

ZL201310401625.4 康达新材

（自申请日起算）

上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提

升本公司的核心竞争力。

（二）优秀的技术团队

公司在2000年专门设立了上海康达化工技术研究所，目前公司研究所团队有90多人，在理论水平高和实践经验丰富的老

教授的带领下，由老、中、青研发人员合理搭配，形成专业的研发梯队。公司的研究所下辖研发部、检测中心、科技情报部

和浦东新区企业博士后科研工作分站，对产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。公司研究

所为上海市胶粘剂研究工程中心认定的企业技术开发机构，检测中心为获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可

的实验室（编号CNAS L4435）。公司研发部设置了多个研究室，各研究室以各自负责的胶种为主要研究方向，根据市场需

要组织项目研发。近年来研发部每年完成研究项目二十余项，也完成了多项国家、上海市、浦东新区的科研项目，不断为公

司推出一批又一批具有市场竞争力的产品。

2000年成立研究所，近三年研发投入超六千万

优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业，也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，不

断快速推出自主研发的行业内领先产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

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报告期内，公司承担上海市科学技术委员会科研计划项目1项，项目名称：上海胶粘剂工程技术研究中心，项目性质：

工程中心能力提升，项目编号：15DZ2282300，项目期限：2015.07.01至2018.06.30，资助经费：100万元。公司承担上海市

经济和信息化委员会军民结合专项项目1项，项目名称：聚酰亚胺绝热材料研制及产业化，项目期限：2014年3月至2016年6

月，资助经费：100万元。

公司于2015年5月通过上海胶粘剂工程技术研究中心评估，评价结果为良好；公司于2015年12月通过上海市“专精特新”

中小企业复审；公司于2015年12月通过上海市企业技术中心复审，评价结果为良好。2015年8月，公司通过中国胶粘剂和胶

粘带工业协会对公司信用状况的评价，信用等级被评为AA。

优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业，也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，不

断快速推出自主研发的行业内领先的产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

（三）快速响应的客户服务

结构胶粘剂的中高端客户，尤其是风电、太阳能等行业的客户，不仅对产品功能、性能、质量有较高的要求，而且还要

求个性化服务，甚至要求定制产品、提供施胶工艺及配套设备的整体解决方案及现场服务指导，以及解决问题的快速反应机

制。

公司针对用户的需求特点，一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队，充

分发挥公司的内外资源，以较快速度满足客户的需求，为客户提供一揽子的系统解决方案；另一方面将服务团队设置成客户

经理及技术工程师团队，客户经理直接面对大客户提供全方位的服务，技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生

的问题。

公司还针对常规产品的客户订单建立了完善的快速响应机制，保证用户订单的按时完成。快速响应的客户服务为公司赢

得了客户的信任，培育了客户的忠诚度，扩大了产品的市场占有率。

（四）高性价比的产品

公司凭借着卓越的研发技术团队，一方面能够盯住国际高端的前沿产品，从产品的经济性入手进行配方和工艺研究，在

性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢，另一方面在推出产品后，在保证产品性能、质量的同时，公司

能够通过持续的工艺优化等来降低成本，从而保持产品的市场竞争力。

近年来，公司推出的多项产品都是以跨国公司的高端品种为标杆，既保证产品的性能达标、质量优异，又能保证在产品

刚推出时较跨国公司生产的同类产品价格低。这使得客户获得了性价比更高的产品，为公司赢得了一大批客户，提高了公司

的竞争实力。

（五）良好的品牌形象

公司经过二十多年的运营，积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的

口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。

在风电领域，公司客户主要为风电叶片厂商，与知名风电叶片制造商都与公司形成了长期稳定的合作关系，近年来公司

生产的风电叶片用环氧胶的市场份额大幅提高，并保持持续增长的良好势头。

在其他应用领域，公司亦是著名工业企业的重要结构胶粘剂供应商，在结构胶粘剂高端应用领域积累了大批优质客户，

形成了良好的口碑。

公司是上海市高新技术企业、上海市创新型企业，“万达”商标是上海市著名商标。公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质

量用户满意第一品牌”等多项荣誉。

2015年11月6日，公司收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的商标转让证明，公司受让名称为“Y”的

商标。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，全球经济复苏艰难曲折，国内市场需求放缓。

传统行业在去产能、去库存、去杠杆的压力下，影响着某些胶粘剂应用的细分领域需求滞涨甚至负增长；部分胶粘剂产

品市场竞争加剧；但在制造业的新兴领域和新能源行业，受到国家政策引导和宏观经济形势的影响感受明显，一定程度上决

定着公司的业绩表现。

公司董事会及经理层紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，努力克服各种不利因素，实现了公司业绩的明显提升。2015

年，公司实现营业收入7.2698亿元，同比增长37.90%；实现归属于上市公司股东的净利润1.125亿元，同比增长60.99%。

1．风电领域

自2014年二季度以来，风电产业链对“适时调整风电上网价格”产生的预期，导致行业出现强劲增长势头并将“抢装”现象

延续贯穿至2015全年，面对机遇，公司集中力量满足客户需要，业绩取得明显增长。

尽管2015年取得了明显的增长，但行业整体的发展也面临各种挑战：

根据发改价格[2014]3008号《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》，自2016年1月1日起，有关政策已落地执行；

从需求方面看，社会用电量并未明显增长；行业的发展制约仍旧在于解决弃风限电率；除此以外，新能源还面对着传统能源

的挤兑，这都可能会影响2016年和未来公司所面对的市场情况。

从已发布的有关“十三五”规划中看，“十三五”期间国家对风电等新能源行业的支持未见明显变化，国家正努力通过多途

径消纳来降低弃风限电影响，长期来看，中国新能源发电比例仍旧较低，风电行业仍具备较大的增长空间。

从公司2015年各定期报告看，相对于2014年各季度，公司现有业务的业绩增速环比下降。面对行业需求增速放缓的趋势，

公司将充分利用在风电叶片制造领域的在位优势，进一步巩固市场地位，以满足客户的需求，为客户创造价值为纲，在风电

叶片用环氧结构胶产品上拓展新的目标客户；逐步释放IPO募投项目环氧基体树脂产能；为风电客户提供全方位的叶片制造

新材料解决方案。

2.复合包装领域

报告期内，公司无溶剂聚氨酯复膜胶项目保持快速增长，产品产销量均有一定突破。截至目前，公司在国内品牌的无溶

剂复膜胶市场上占有率领先，2015年，公司制订并初步实施了走向国际市场的规划。随着我国对食品包装溶剂残留的严格规

定和发展环保包装的大势所趋，国内软包装企业对无溶剂包装复膜工艺的逐渐认可，用户自身管理与操作水平的不断进步和

成熟，公司产品系列的性能进一步提高，该项目未来市场发展空间巨大。

面对的问题：市场竞争异常激烈，公司须进一步完善市场布局，针对不同客户，完善产品差异化，加快产品改进升级，

稳定并进一步扩大市场份额。

3.光伏领域

公司所在的光伏行业细分领域为硅棒切割系列用胶和电池组件封装材料，近两年，在国家政策的大力支持下，中国光伏

产业结构不断优化，相关统计数据显示，2015年国内太阳能光伏组件产量也有明显增加，光伏组件成本持续下降，这为公

司光伏材料提供了机遇也带来了压力。报告期内，光伏材料业绩比上年有所下降，主要原因除了新能源行业共同面对的行业

补贴、资金链紧张、部分地区限电、并网等问题，还具体包括：部分客户切片工艺的变化，客户对产品个性化需求，价格竞

争进一步加剧。

4.在新项目方面

2015年，公司以市场价值为导向，对新项目进行了大量的市场拓展工作，对于具有发展前景的细分领域进行探索性调研、

对有潜力的新产品、新项目进行技术积累。2016年将继续深耕细分领域，把握新兴产业带来的机会，对新产品进行系列化、

优质化，实时增加产量以满足市场需求。

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二、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司实现营业收入72,698.05万元，较上年同期增长37.90%，营业成本47,729.60万元，较上年同期上升34.67%；

归属于上市公司股东的净利润11,254.42万元，较上年同期增长60.99%，公司业绩平稳上升，销售有较大的增长。

本报告期，销售费用5,673.08万元，同比增长36.22％；管理费用4,813.30万元，同比增长21.75%；研发费用2,443.73万元，

同比增长16.07%，主要是销售大幅增长导致薪酬费用、办公及业务费用和运输费用等上升因素，以及公司增加研发投入，

使得销售费用和管理费用较上年同期有大幅度的上升。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额-3,075.62万元：较上年同期减少156.24％，主要系本年度支付原料、人工费用、

税金增加所致；投资活动现金流量净额为 -3,565.84万元，较上年同期上升43.55%，主要系本年度购置固定资产支付款项减

少所致；筹资活动现金流量净额为 -1,280.55万元，较上年同期下降65.79%，主要是公司归还银行借款增加所致。

利润表及现金流量表项目变动分析表（单位：元）

项目 2015年度 2014年度同比增减幅度变动原因

营业总收入 726,980,466.81 527,189,722.79 37.90% 主要系本年度销售比上年大幅增长所致。

营业成本 477,295,964.50 354,424,980.55 34.67% 主要系本期销售增长，成本同步增长所致。

营业税金及附加 2,766,498.40 1,949,124.76 41.94% 主要系本年度销售增长导致各项流转税金增

加所致。

销售费用 56,730,848.43 41,647,130.57 36.22% 主要系本年度销售大幅增长导致薪酬费用、

办公及业务费和运输费用增加所致。

管理费用 48,132,962.89 39,535,465.61 21.75% 主要系本年度研发投入等费用增加所致。

财务费用 2,621,414.49 2,005,596.30 30.70% 主要系本年度募股资金使用导致利息收入减

少所致。

资产减值损失 9,357,984.15 4,403,051.33 112.53% 主要系本年度应收账款增加导致计提坏账准

备增加。

营业外收入 2,845,348.51 1,082,684.40 162.80% 主要系本年度收到政府补助增加所致。

营业外支出 691,179.38 1,221,924.50 -43.44% 主要系本年度处置机器设备等产生处置损失减少

所致。

所得税费用 19,865,664.08 13,176,874.94 50.76% 主要系本年销售收入和利润总额加导致所得税费

用相应增加。

研发费用 24,437,307.07 21,053,205.62 16.07% 主要系公司加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额 -30,756,169.66 54,682,678.71 -156.24% 主要系本年度支付原料、人工费用、税金增加所

致。

投资活动产生的现金流量净额 -35,658,423.73 -63,167,853.72 -43.55% 主要系本年度购置固定资产支付款项减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -12,805,461.10 -7,723,860.73 65.79% 主要是公司归还银行借款增加所致

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 726,980,466.81 100% 527,189,722.79 100% 37.90%

分行业

胶粘剂行业 721,463,162.20 99.24% 525,032,375.09 99.59% 37.41%

其他业务 5,517,304.61 0.76% 2,157,347.70 0.41% 155.74%

分产品

环氧胶 532,270,905.96 73.22% 369,203,965.32 70.03% 44.17%

丙烯酸胶 59,053,938.62 8.12% 68,640,616.66 13.02% -13.97%

SBS 胶粘剂 31,804,343.07 4.37% 28,158,994.99 5.34% 12.95%

聚氨酯胶 63,698,860.88 8.76% 38,797,416.46 7.36% 64.18%

其他产品 34,635,113.67 4.76% 20,231,381.66 3.84% 71.19%

其他业务 5,517,304.61 0.76% 2,157,347.70 0.41% 155.74%

分地区

东北 73,575,612.15 10.12% 19,088,657.23 3.62% 285.44%

华北 187,061,825.55 25.73% 169,593,792.09 32.17% 10.30%

华东 194,165,057.47 26.71% 166,596,909.48 31.60% 16.55%

华南 49,307,929.37 6.78% 38,586,701.85 7.32% 27.78%

华中 75,882,494.87 10.44% 37,126,735.24 7.04% 104.39%

西北 91,679,695.68 12.61% 69,904,961.37 13.26% 31.15%

西南 49,790,547.11 6.85% 24,134,617.83 4.58% 106.30%

其他业务 5,517,304.61 0.76% 2,157,347.70 0.41% 155.74%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

胶粘剂行业 721,463,162.20 473,265,939.95 34.40% 37.41% 34.17% 1.58%

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

分产品

环氧胶 532,270,905.96 338,323,662.15 36.44% 44.17% 40.06% 1.86%

丙烯酸胶 59,053,938.62 36,713,137.39 37.83% -13.97% -17.72% 2.83%

SBS 胶粘剂 31,804,343.07 21,513,022.22 32.36% 12.95% 6.01% 4.42%

聚氨酯胶 63,698,860.88 49,451,861.03 22.37% 64.18% 62.00% 1.04%

其他产品 34,635,113.67 27,264,257.16 21.28% 71.19% 73.17% -0.90%

分地区

东北 73,575,612.15 48,783,222.83 33.70% 285.44% 267.48% 3.24%

华北 187,061,825.55 121,401,060.61 35.10% 10.30% 5.17% 3.17%

华东 194,165,057.47 124,983,162.01 35.63% 16.55% 15.42% 0.63%

华南 49,307,929.37 33,454,327.70 32.15% 27.78% 22.87% 2.72%

华中 75,882,494.87 51,228,742.86 32.49% 104.39% 106.64% -0.74%

西北 91,679,695.68 60,540,368.46 33.97% 31.15% 29.33% 0.93%

西南 49,790,547.11 32,875,055.48 33.97% 106.30% 94.47% 4.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量吨 23,110.21 15,922.71 45.14%

胶粘剂行业生产量吨 23,012.32 16,735.12 37.51%

库存量吨 1,665.49 1,763.38 -5.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度销售量、生产量大于上年，主要系公司销售大幅增加所致

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

胶粘剂行业 473,265,939.95 99.16% 352,732,851.66 99.52% 34.17%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

环氧胶材料费 284,264,092.98 59.56% 207,470,189.17 58.54% 37.01%

环氧胶人工费 12,436,763.51 2.61% 9,002,684.71 2.54% 38.15%

环氧胶制造费用 41,622,805.66 8.72% 25,078,895.71 7.08% 65.97%

丙烯酸胶材料费 30,436,063.83 6.38% 38,452,187.76 10.85% -20.85%

丙烯酸胶人工费 1,500,629.37 0.31% 1,647,673.59 0.46% -8.92%

丙烯酸胶制造费用 4,776,444.18 1.00% 4,518,694.52 1.27% 5.70%

SBS 胶粘剂材料费 16,997,852.01 3.56% 16,463,092.77 4.65% 3.25%

SBS 胶粘剂人工费 1,063,668.18 0.22% 1,016,862.55 0.29% 4.60%

SBS 胶粘剂制造费用 3,451,502.03 0.72% 2,812,953.80 0.79% 22.70%

聚氨酯胶材料费 36,707,835.67 7.69% 24,679,365.81 6.96% 48.74%

聚氨酯胶人工费 3,034,005.36 0.64% 1,552,619.97 0.44% 95.41%

聚氨酯胶制造费用 9,710,020.00 2.03% 4,293,164.73 1.21% 126.17%

其他产品材料费 22,702,949.80 4.76% 13,587,052.70 3.83% 67.09%

其他产品人工费 632,048.01 0.13% 689,235.54 0.19% -8.30%

其他产品制造费用 3,929,259.35 0.82% 1,468,178.34 0.41% 167.63%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 389,417,116.97

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.98%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 123,463,252.74 20.02%

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2 第二名 112,889,025.99 18.31%

3 第三名 59,467,039.50 9.64%

4 第四名 58,152,379.22 9.43%

5 第五名 35,445,419.52 5.75%

合计 -- 389,417,116.97 53.98%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 175,005,670.36

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.24%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 69,922,796.71 16.08%

2 第二名 29,266,666.09 6.73%

3 第三名 28,393,884.46 6.53%

4 第四名 26,176,510.98 6.02%

5 第五名 21,245,812.12 4.88%

合计 -- 175,005,670.36 40.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

主要系本年度销售大幅增长导致薪

销售费用 56,730,848.43 41,647,130.57 36.22% 酬费用、办公及业务费用和运输费用

增加所致

管理费用 48,132,962.89 39,535,465.61 21.75% 研发投入等费用增加所致

主要系募集资金使用导致利息收入

财务费用 2,621,414.49 2,005,596.30 30.70%

减少所致

主要系应收账款增加导致计提坏账

资产减值损失 9,357,984.15 4,403,051.33 112.53%

准备增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发中心聚焦新能源、节能环保、国防军工、新能源汽车、电子器件、交通运输等战略新兴领域，以开拓高端胶粘

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

剂产品为主要目的，开展胶粘剂行业的开发、应用和检测研究，这些领域新材料的开发将为公司的后续增长带来发展动力。

研究所立足于科技创新，通过集中优势技术力量，攻克行业关键技术难题，推动行业技术进步，通过加强高端人才引进和研

发项目投入，开发高新技术产品，带动胶粘剂行业向高端方向发展。

公司研发通过自主研究配方和工艺，突破产品开发的关键因素和技术瓶颈，使产品在技术性能方面达到甚至超过国际水

平。通过产品工艺优化升级，提高产品的操作性和稳定性，降低产品成本，保持产品市场竞争力。紧跟市场变化，实现产品

转型升级，形成系列化产品，延伸产品应用领域。前瞻市场趋势，快速开发满足市场需求的新产品，引领行业发展方向。

研发中心重视产学研合作，目前下属博士后工作分站进行前瞻性创新技术研究开发。另外，中心与高校开展了合作开发

项目，发挥各自优势，共同促进技术创新发展。报告期内，公司获得授权国家发明专利1项，申请国家发明专利4项；主持修

订国家标准1项，参与制定国家标准1项，进一步推动了胶粘剂行业的标准化进程。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 92 78 17.95%

研发人员数量占比 21.30% 19.50% 1.80%

研发投入金额（元） 24,437,307.07 21,053,205.62 16.07%

研发投入占营业收入比例 3.36% 3.99% -0.63%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 697,299,875.31 576,775,748.47 20.90%

经营活动现金流出小计 728,056,044.97 522,093,069.76 39.45%

经营活动产生的现金流量净

-30,756,169.66 54,682,678.71 -156.24%

额

投资活动现金流入小计 1,659,194.38 3,553,211.28 -53.30%

投资活动现金流出小计 37,317,618.11 66,721,065.00 -44.07%

投资活动产生的现金流量净

-35,658,423.73 -63,167,853.72 -43.53%

额

筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 50,000,000.00 210.00%

筹资活动现金流出小计 167,805,461.10 57,723,860.73 190.70%

筹资活动产生的现金流量净 -12,805,461.10 -7,723,860.73 65.79%

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

现金及现金等价物净增加额 -79,220,054.49 -16,209,035.74 388.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入增加，主要系本年度收到的销售回款以及补贴增加所致。

经营活动现金流出增加，主要系本年度支付原料、人工费用、税金增加所致。

投资活动现金流入减少，主要系本年度募集资金的存款利息减少所致。

投资活动现金流出减少，主要系本年度购置固定资产支付款项减少所致。

筹资活动现金流入增加，主要系本年度向银行借款增加所致。

筹资活动现金流出增加，主要系本期归还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年经营活动产生的现金流量净额 -3,075.62万元，净利润11,254.42万元，占净利润的-27.33%，差异主要是本年度销售

回款小于支付原料、人工费用、税金支付的现金，货款回笼速度放缓。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

100,449,082.3

货币资金 11.10% 179,669,136.82 23.17% -12.07% 主要系本年度募集资金减少

271,906,734.3 主要系本年度销售收入增长，导致应

应收账款 30.05% 179,363,472.69 23.13% 6.92%

8 收账款相应增加。

主要系本年度销售比上年大幅增加，

存货 90,805,049.85 10.03% 64,803,635.69 8.36% 1.67%

本公司备货增加

主要系本年度将募投项目基建工程

244,683,777.0

固定资产 27.04% 181,236,436.48 23.37% 3.67% 已经完工达到可使用状态转入固定

资产

主要系本年度募投项目建设基本完

在建工程 1,053,632.48 0.12% 14,904,132.22 1.92% -1.80%

工结转固定资产

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

短期借款 50,000,000.00 5.53% 45,000,000.00 5.80% -0.27% 主要系本年度银行借款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减

项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数

变动损益值

动

金融资产

3.可供出售金

907,719.23 907,719.23

融资产

上述合计 907,719.23 907,719.23

金融负债 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

将剩余募

集资金约

首次公开 2,426.91

2012 年 30,000 6,916.61 23,702.57 0 0 0.00% 4,385.58 0

发行股票万元永久

性补充流

动资金。

合计 -- 30,000 6,916.61 23,702.57 0 0 0.00% 4,385.58 -- 0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2012 年 4 月 5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，本次发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为

30,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 26,577.07 万元，募集资金专用账户 2014 年期末金额为 11,216.60 万元，扣

减本年投入募投项目金额 6,916.61 万元，加上募集资金专户利息收入 85.91 万元，扣减银行手续费 0.32 万元，截止 2015

年 12 月 31 日末公司募集资金专户实际余额为 4,385.58 万元。截止 2016 年 3 月 9 日，公司首次公开发行股票募集资金承

诺投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，累计投入募集资金 25,474.07 万元，剩余募集资金 2627.89 万元。2016

年 3 月 9 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资

金专户余额约 2,627.89 万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款，

具体以转账日金额为准）扣除超募资金 200.98 万元（包括超募资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额）后的金额约

2,426.91 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

2015 年

环氧树脂结构胶粘剂

否 9,986 9,986 2,570.84 8,957.36 89.70% 01 月 31 758.14 否否

生产建设项目

日

2015 年

环氧基体树脂生产建

否 12,461 12,461 3,518.92 9,667.36 77.58% 01 月 31 55.36 否否

设项目

日

2014 年

上海康达化工技术研

否 5,460 5,460 826.85 5,077.86 93.00% 10 月 31 0否否

究所建设项目

日

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

承诺投资项目小计 -- 27,907 27,907 6,916.61 23,702.58 -- -- 813.5 -- --

超募资金投向

截至 2015 年 12 月 31

日，超募资金

1,910,000 元，连同累

计产生的利息共否

2,009,754.12 元，以 3

个月定存形式存放，尚

未使用。

归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --

补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --

合计 -- 27,907 27,907 6,916.61 23,702.58 -- -- 813.5 -- --

未达到计划进度或预截止 2015 年 12 月 31 日，公司已完成“上海康达化工技术研究所建设项目”并投入使用，该项目为非

计收益的情况和原因生产性项目，不直接产生效益。“环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目”、“环氧基体树脂生产建设项目”

（分具体项目）于 2015 年 8 月 12 日已取得有关部门试生产许可，报告期试生产已产生部分效益。

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

适用

公司在 IPO 发行过程中，与《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券

信息有限公司等法定信息披露媒体分别签订了 IPO 信息披露服务合同，上述媒体在提供 IPO 信息披

超募资金的金额、用途

露服务的同时，附送了 3 至 5 年不等的持续信息披露服务，上述附加的持续信息披露服务费共计 191

及使用进展情况

万元。2013 年，公司根据相关要求，已从自有资金账户划出 191 万元至公司在交通银行上海川沙支

行开设的账户，以超募资金的形式进行管理。截至 2015 年 12 月 31 日，该笔资金连同累计产生的利

息共 2,009,754.12 元，以 3 个月定存形式存放，尚未使用。

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 40,236,630.24 元，天健正信会计师事务所有限公司对

募集资金投资项目先

本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了天健正信审（2012）

期投入及置换情况

专字第 020521 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报

告》。2012 年 5 月 3 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 40,236,630.24 元。

用闲置募集资金暂时适用

补充流动资金情况 2013 年 8 月 6 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

动资金的议案》。同意公司使用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过

之日起不超过十二个月。2013 年 9 月，公司从募集资金账户转出 2,600 万元暂时补充流动资金，2014

年 8 月 4 日公司已将暂时补充流动资金 2,600 万元归还募集资金账户。2014 年 8 月 15 日公司第二届

董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使

用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董

事会通过之日起不超过十二个月。公司一直未使用该部分募集资金 2,600 万元用于暂时补充流动资

金，该部分闲置募集资金一直存放于募集资金专用账户中，公司已将上述事项及时通知公司时任保

荐机构光大证券股份有限公司和时任保荐代表人，并于 2015 年 8 月 13 日发布编号为 2015-051 的公

告《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》。

适用

截止 2016 年 3 月 9 日，募集资金专户结余的金额：26,278,876.79 元（包括节余募集资金及其累计利

息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）。募集资金结余的原因：1、在募投项

项目实施出现募集资目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综

金结余的金额及原因合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。2、公司自项目实施起，

对募集资金采取定期存单，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。2016 年 3 月 14 日，公司从

募集资金专户转出永久性补充流动资金 2,449.1 万元(募集资金专户余额约 2,627.89 万元扣除超募

资金 200.98 万元，加公告后募集资金专户产生的利息)。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金银行账户存储余额为 43,855,769.38 元，其中转入定期存款户

2,009,754.12 元；转入七天通知存款 37,000,000.00 元；其余 4,846,015.26 元以活期方式存入募集资金

专户中。2016 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永

久性补充流动资金的议案》，议案主要内容为：“将募集资金专户余额约 2,627.89 万元（包括节余募

尚未使用的募集资金集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款，具体以转账日金额

用途及去向为准）扣除超募资金 200.98 万元（包括超募资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额）后的金

额约 2,426.91 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。”该议案公司已于 2016 年

3 月 10 日在巨潮资讯网对外公告（公告编号：2016-009）。2016 年 3 月 14 日，公司从募集资金专户

转出永久性补充流动资金 2,449.1 万元(含公告后募集资金户产生的利息)。公司承诺已完工的募投项

目应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

一、胶粘剂行业总体发展状况

1、近年我国胶粘剂行业产量和销售额持续较快增长

随着我国国民经济的发展，我国胶粘剂行业不断发展壮大。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计，我国胶粘剂与密

封剂产量从2010年的462.8万吨增长到2014年的658.7万吨，销售额从587.3亿元增长到823.1亿元，年均复合增长率分别达到

9.23%和8.80%，总体市场容量持续保持较快增长。

2010-2014年我国胶粘剂与密封剂产量及年增长率

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2010-2014年我国胶粘剂与密封剂销售额及年增长率

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

2、国内企业逐步参与高端应用领域的竞争

目前，进口胶粘剂产品仍在高端品种市场占据优势地位，国内企业在新材料领域的滞后成为制约部分高新技术产业发展

的瓶颈。近年来，国内胶粘剂行业领先企业发展迅速，该部分企业已在越来越多的领域逐步实现对进口产品的替代，并显著

推动了相关产业的发展。与此同时，我国胶粘剂的出口数量也保持强劲的增长势头，且产品附加值正逐步有所提高。

2010-2014年我国胶粘剂与密封剂进出口金额

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2010-2014年我国胶粘剂与密封剂进出口数量

数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

3、低端胶粘剂产品产能过剩，高端胶粘剂产品竞争相对缓和

在普通胶粘剂领域，产品技术门槛较低，生产企业数量众多，且规模普遍较小。低水平重复制造和“价格战”导致低端市

场竞争环境日趋恶劣，毛利率不断降低，预计这种局面在未来一段时间内仍将存在。

高端胶粘剂市场一般具有较高的技术壁垒，具备相关生产技术的企业较少，竞争对手主要为国际领先胶粘剂生产企业，

市场供需较为平衡，毛利率水平较高。对于国内的高端胶粘剂产品的优势企业而言，它们可以凭借规模优势及技术优势，在

有效降低生产成本的同时提高产品质量及稳定性，不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品，在更多应用领域里获

得先机，实现规模化和专业化生产，从而确立或保持领先优势，维持并进一步改善自身的盈利水平。

二、胶粘剂行业未来发展趋势

1、风力发电、太阳能、高铁及轨道交通、复合软包装等新兴产业的发展，促进了胶粘剂高新技术产品的开发和生产。

2、我国交通运输（包括汽车、火车、船舶等）、电子电器、精密仪器设备、航天航空等领域高新技术的需求增长促进

了高性能、高品质胶粘剂产品的发展。

3、对于部分传统胶粘剂产品，如丙烯酸胶、厌氧胶等，其市场目前处于技术转型升级的阶段，预计近期增速将较为平

缓。

4、胶粘剂企业将加快向规模化、集约化方向发展，产业结构调整和产品升级换代的步伐将加快，兼并重组日益活跃。

（二）公司发展战略

一、公司继续延续坚持 “开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的既定战略，目标是做细分市场的

第一。

结合未来中远期内中国经济增速换挡，中速稳步发展成为新常态的时代背景，随着改革和科技发展促使的产业结构调整

与转型，未来中国还将涌现出众多新兴产业，这些新兴产业的细分领域都将有可能成为工业胶粘剂应用的潜在市场，根据公

司既定战略，公司未来将在市场中不断寻找机会，关注新兴产业、转型产业。结合公司自身的优势，选择前景良好的细分市

场，在调查研究的基础上，审慎决策。公司将充分利用内外资源，快速打造精品，取得技术领先，从而取得细分领域的龙头

地位。

二、公司对企业文化进行了重新阐述，赋予“我们一直在努力”这一公司自创立以来一直坚持的企业精神新的内涵。公司

在建立初期提出的：我们一直在努力，做中国胶粘剂第一品牌。结合现今社会发展，“我们一直在努力”是旨在建设一个“学

习、实践、创新、发展、奉献”的平台，公司带领一支队伍，为实现康达团队的梦想及员工自己的人生价值，也为实现中华

民族伟大复兴的中国梦，做出努力和贡献。全员贯彻，统一思想。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（三）经营计划

2016年，公司将坚持以高性价比和优质服务为核心竞争力，以高性能、环保、进口替代作为公司研发的主攻方向和策略，

根据市场情况，做好以下几方面的工作：

公司将力争2016全年销售收入95,641.03万元，比上年增加22,942.98万元，增长约31.56%，净利润13,527.08万元，比上

年增加2,272.66万元，增长约20.19%%。

（特别提示：上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2016年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

为实现目标而采取的主要措施：

1、明确发展战略目标，继续坚持“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的既定战略，目标是做细

分市场的第一。

2、进一步统一管理层思想，落实共识，强化执行。在充分调查，客观分析的基础上集体决策，科学决策，贯彻例会制。

3、全方位设计各级目标、考核、激励机制。

董事会设计经营班子的目标、考核和激励办法，各副总根据公司目标及考核激励的原则，会同人力资源部，设计下属的

办法。量化可行，探索激励方法的创新。

4、复制成功的事业部模式，切实做到集中力量，研发力争出精品，销售发挥到极致。

5、强化研发项目的布局，与销售的无缝对接。

6、塑造更鲜明的企业文化，发挥正能量，让员工拥有企业自豪感与归属感，提升满意度和忠诚度。

7、重视品牌建设，以行业认知为主，大众认知为辅，由专人负责。

8、加强学习培训，提高员工素质，继续推行“高素质、高效率、高收入”的三高理念。

9、按内控要求、科学运行。

（四）可能面对的风险

一、经营风险

1、宏观经济及下游行业景气度下滑的风险

公司目前风电、光伏等下游应用领域占主营业务收入比例较高，上述行业与国民经济周期之间具有很强的关联性，受国

民经济发展周期影响较大。宏观经济增速放缓或行业景气度下滑，有可能导致公司主营业务较为集中的下游领域对工业用胶

需求量下降，公司的业务和业绩也将存在一定的下滑风险。

2、市场竞争风险

公司是国内胶粘剂行业中专注于中高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一，报告期内，由于市场竞争较为激

烈，为了扩大市场份额，公司适当调整了部分产品的销售价格，但公司凭借研发和技术创新优势，不断优化产品工艺，控制

产品成本，其总体毛利率始终保持在较高水平；同期，由于市场竞争较为激烈，一些主要生产溶剂型聚氨酯胶的竞争对手开

始进入无溶剂聚氨酯胶市场，如果来自于主要竞争对手的竞争压力进一步加大，或公司在未来的发展中不能继续巩固并提升

自己的品牌优势和行业地位，公司将会面临较大的市场竞争风险，可能导致产品价格进一步下滑，从而给公司经营业绩的提

升带来压力。

3、产品质量风险

公司主要产品风电叶片用环氧胶主要用于风电叶片生产企业，风电叶片行业的特点使得用户对产品运行可靠性要求较

高，如果产品质量不合格或者出现质量缺陷而使风电设备运行出现故障，其维修成本极高，并且可能影响供电安全。公司一

直以来十分重视产品质量，建立了严格的质量控制和管理制度，每批产品从原材料采购到产成品出库的各个环节均有严格的

控制，迄今为止，公司未发生过因产品质量导致纠纷索赔的事件，但如果未来公司出现产品质量不合格或质量缺陷，将可能

给公司声誉带来较大损害，并可能导致索赔，从而影响公司生产经营和市场拓展。

4、原料价格上涨的风险

公司产品生产成本主要是直接材料，报告期内，公司主要产品生产成本中直接材料的占比超过80%。其中，公司生产需

要的主要原材料均是石化产品，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来主要原材

料价格大幅上涨，公司可能面临产品毛利率下降的风险。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、客户集中度较高的风险

报告期内，公司存在客户相对集中的风险。2012年、2013年、2014年和2015年，公司来自前五名客户的销售额占年度销

售总额比重分别为39.91%、44.64%、55.67%和53.98%，其中，公司来自第一大客户的销售额分别达到4,269.66万元、4,856.04

万元、7,756.31万元和12,346.33万元，占年度销售总额的比例分别为17.45%、15.23%、14.77%和20.02%。

公司的客户主要为国内大型风电设备制造商，客户群相对稳定且集中，导致公司来自主要客户的销售额占主营业务收入

的比重相对较高。如果未来来自主要客户的收入大幅下降，则公司的盈利能力将会受到较大不利影响。

6、供应商集中度较高的风险

2012年、2013年、2014年和2015年，公司来自前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为37.18%、37.89%、

38.21%和40.24%。其中，公司向第一大供应商的采购额分别达到2,216.14万元、2,672.94万元、5,222.87万元和6992.28万元，

占同期采购总额的比例分别为14.86%、14.06%、16.06%和16.08%，采购金额较大且集中度相对较高。较高的采购集中度可

能会使公司原材料的采购价格受到供应商超越市场价格变动的提价行为的影响，也可能引发采购集中带来的质量问题风险，

从而影响公司的生产经营。

二、管理风险

1、公司经营规模扩大导致的管理风险

截至2015年12月31日，公司总资产9.0497亿元，所有者权益合计7.21亿元。以2015年12月31日财务数据计算，若本次公

司拟公开发行A股股票发行完成后，公司总资产将达到17.55亿元，所有者权益合计将达到15.71亿元，公司资产规模增加约

94%，公司所有者权益增加约118%。虽然公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，

生产经营能保持有序运行，并一直在吸引优秀的人才充实管理团队，加大人员培训力度，但由于公司资产规模在短时间内大

幅扩大，将加大日常业务管理和资源整合的难度，公司仍可能面临管理资源配置不合理或决策效率下降所带来的管理缺失或

不到位的风险。

2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞

争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但核心技术人员大量流失，一方面可能会

对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对

手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

公司自成立以来一直重视研发工作和研发团队建设，形成了充分尊重研发人员、为研发人员创造事业平台的文化，因此

公司的研究团队一直十分稳定，同时公司也对核心技术采取了严格的保密制度。但如果公司未来出现核心技术人员大量流失

或出现核心技术失密的情况，将会对公司产生不利影响。

3、控制权丧失的风险

截至2015年12月31日，陆企亭持有公司股份35,944,200股，占股份总数的17.97%，为公司控股股东。2010年3月，主要

管理层及其近亲属徐洪珊、储文斌、张立岗、陆天耘、侯一斌、邓淑香、姚其胜、杨健、陆鸿博、徐迎一10名自然人股东与

陆企亭签订了《一致行动协议》，上述10人同意自愿在公司决策性事务上与陆企亭保持一致意见。2015年4月，陆企亭与张

立岗、侯一斌、邓淑香、姚其胜签署了《解除一致行动协议》。截至2015年12月31日，陆企亭先生及其一致行动人合计持有

公司股份87,176,400股，占公司股份总数的43.59%，控股股东陆企亭为发行人实际控制人。未来，如果保持一致行动的部分

人员发生股权变动，可能导致实际控制人丧失对公司的控制权，进而对公司的稳定经营产生一定不利影响。

三、财务风险

1、应收账款回收及集中度较高的风险

报告期内，公司应收账款出现较为显著的增长。截至2012年末、2013年末、2014年末、2015年末，公司应收账款分别达

到10,088.86万元、13,065.75万元、17,936.35万元、27,190.67万元，分别占同期流动资产的21.73%、28.12%、34.92%、44.58%，

应收账款余额前五名客户合计占比分别为66.98%、67.41%、64.19%、61.18%。

未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款数额还将会有一定幅度的增加。应收账款的增加会造成公司短期现金需求

增加；此外，如果应收账款集中度继续提高，公司可能发生坏账损失，将对公司盈利能力产生不利影响。

2、经营活动现金流波动风险

2012年、2013年、2014年和2015年，公司经营活动产生的现金流量净额分别和42.17万元、33.11万元、5,468.27万元和

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

-3,075.62万元。其中，2015年年度，由于存货及应收账款快速增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降为负值。

报告期内，公司经营活动现金流波动幅度较大，未来若公司经营业绩波动导致经营活动现金流净额为负，将对公司偿债

能力、未来支付股利能力等产生一定影响，并可能增加公司的财务费用，影响公司利润水平。

四、政策风险

1、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险

2012年、2013年、2014年和2015年，公司生产的广泛应用于风电、光伏等行业的环氧胶销售收入分别为12,649.33万元、

18,359.53万元、36,920.40万元和53,227.09万元，占主营业务收入比重分别为51.71%、57.60%、70.32%和73.78%。国家近年

来出台了大量支持风电、光伏等新能源行业发展的政策，上述行业增长较快。但如果未来政策支持力度有所减小，将导致公

司相应领域应用产品产销量增长放缓，有可能对公司业务规模和经营业绩造成较大不利影响，导致公司整体经营业绩增长放

缓甚至下滑。

2、税收优惠不能持续的风险

根据2008年1月1日开始实施的《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定，取得高新企业技术证书的企业可

以在三年内享受15%的所得税优惠。公司于2010年12月9日取得编号为GR201031000117号的高新技术企业证书，有效期三年；

另于2013年9月11日取得编号为GF201331000165号的高新技术企业证书，有效期三年；公司2012至2015年度企业所得税享受

15%的优惠税率。公司子公司上海康达新能源材料有限公司于2013年11月19日取得编号为GF201331000717号的高新技术企

业证书，有效期三年；上海康达新能源材料有限公司2013至2015年度企业所得税享受15%的优惠税率。此外，公司子公司上

海万达化工物品运输有限公司2012年、2013年、2015年享受小型微利企业10%的优惠税率，2014年享受小型微利企业20%的

优惠税率。

如果未来企业所得税优惠政策发生变化或公司及控股子公司不再符合高新技术企业认定条件，则可能增加公司的税负，

从而给公司的盈利能力带来不利影响。

五、IPO募集资金项目投资风险

1、产能扩张导致的市场拓展风险

如果IPO募集资金项目达产后，公司不能持续提高产品在风电叶片领域的市场份额，或者做好在其他应用市场的开拓，

公司将面临产能不能完全消化的风险。

2、净资产收益率下降的风险

IPO募投项目建成达产并产生预期收益前，如果其他收益不能有效增长，公司存在净资产大幅增长导致净资产收益率下

降的风险。

3、固定资产折旧增加的风险

IPO募投项目建成后如果不能正常达产或达成后不能产生预期利润，公司可能因固定资产折旧增加导致利润下滑。

六、2015年度非公开发行 A 股股票发行相关风险

1、募集资金投资项目风险

虽然本次募集资金投资项目具有广阔的市场前景，公司对项目也已进行了严密的可行性论证和市场预测，但该项目能否

按计划完成环评等审批程序、募集资金投资项目的效果能否达到预期等方面存在不确定性，将可能影响公司本次募集资金投

资项目的预期效果。

2、审批风险

本次非公开发行事项尚需中国证监会等有关部门核准，能否获得批准、审议通过以及最终通过审核的时间均存在不确定

性。

3、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募投项目开发周期长，募集资金使用效益的显现需

要一个时间过程，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提

醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

七、股票价格波动风险

本公司股票在深交所上市，除经营和财务状况之外，本公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、

市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

资风险，并做出审慎判断。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

名称：投资者关系活动记录表 2015-001；

2015 年 04 月 08 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-002；

2015 年 05 月 06 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-003；

2015 年 05 月 08 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-004；

2015 年 08 月 05 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-005；

2015 年 08 月 19 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-006；

2015 年 09 月 11 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-007；

2015 年 10 月 27 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

名称：投资者关系活动记录表 2015-008；

2015 年 11 月 12 日实地调研机构

披露网站：巨潮资讯网；

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公

司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司第二届董事会第十五次会议及2015

年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的议案》及《关于公司未来三年

（2015-2017年）股东回报规划的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并制定了《未来三年（2015～

2017年）股东回报规划》。制定利润分配政策时严格按照公司章程履行了董事会和股东大会的决策程序，独立董事对于上述

议案发表了独立意见，并及时进行了信息披露，为投资者能够充分知悉方案内容和发表意见提供了条件。新修订的《公司章

程》及《未来三年（2015－2017年）股东回报规划》均于2015年8月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司利润分配方案严格遵照《公司章程》、《未来三年（2015－2017年）股东回报规划》规定及股东大会决议的要求，

分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意

见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

2014年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2015年4月17日经2014年度股东大会批准的《公司2014

年度利润分配方案》，公司以2014年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含

税)，共分配1400万元。本次分配的利润占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03%。不送红股，也不进行资本公

积金转增股本。

2015年度普通股股利分配预案、资本公积金转增股本预案：根据2016年3月25日经第二届董事会第十八次会议审议通过

的《2015年度利润分配方案》，公司拟以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.08元

人民币（含税)，共分配2160万元。本次分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%。不送红股，也不进行资本公积金转

增股本。2015年度利润分配方案尚需经股东大会审议。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2014年4月24日经2013年度股东大会批准的《2013

年度利润分配方案》，公司以2013年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元人民币（含

税)，共分配1200万元。本次分配的利润占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的29.82%。以资本公积金向全体股东每

10股转增10股，合计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股；不送红股。

2、2014年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2015年4月17日经2014年度股东大会批准的《公司2014

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

年度利润分配方案》，公司以2014年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含

税)，共分配1400万元。本次分配的利润占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03%。不送红股，也不进行资本公

积金转增股本。

3、2015年度普通股股利分配预案、资本公积金转增股本预案：根据2016年3月25日经第二届董事会第十八次会议审议通

过的《2015年度利润分配方案》，公司以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.08元

人民币（含税)，共分配2160万元。本次分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%。不送红股，也不进行资本公积金转

增股本。2015年度利润分配方案尚需经股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 21,600,000.00 112,544,189.00 19.19% 0.00 0.00%

2014 年 14,000,000.00 69,908,258.63 20.03% 0.00 0.00%

2013 年 12,000,000.00 40,236,259.62 29.82% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 1.08

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 200,000,000

现金分红总额（元）（含税） 21,600,000.00

可分配利润（元） 107,810,167.53

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据 2016 年 3 月 25 日经第二届董事会第十八次会议审议通过的《2015 年度利润分配方案》。根据《公司章程》关于利润

分配政策等相关规定，结合公司 2015 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2015 年度利润分配

预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.08 元人民币（含税)，共分

配 2160 万元。本次分配的利润占 2015 年母公司的净利润的 20.04%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

公司首次公开发行股

票前所有 32 名自然

人股东承诺：“在发行

陆企亭等 32

人股票上市之日起三自 2012 年

名公司首次承诺期限内，

十六个月内，不转让 2012 年 04 4 月 16 日

公开发行股股份限售承诺承诺人遵守

或者委托他人管理本月 16 日至 2015 年

票前自然人了上述承诺。

人本次发行前持有的 4 月 16 日

股东

发行人股份，也不向

发行人回售本人持有

的上述股份”。

作为发行人时任董

事、监事与高级管理

人员的股东陆企亭、

徐洪珊、侯一斌、姚

陆企亭、徐

其胜、张立岗、陆天

洪珊、侯一自 2012 年

首次公开发行或再融资时所作承诺耘、储文斌还承诺：承诺期限内，

斌、姚其胜、 2012 年 04 4 月 16 日

股份限售承诺 “除前述锁定期外，在承诺人遵守

张立岗、陆月 16 日至 2015 年

本人任职期间，每年了上述承诺。

天耘、储文 4 月 16 日

转让的股份不超过持

斌

有股份数的百分之二

十五，离职后半年内，

不转让本人所持有的

发行人股份”。

为保持公司的长远和

可持续发展，考虑到

当前公众股东要求和截止本报告

意愿以及当前的社会 2011 年 12 发布之日，承

康达新材分红承诺长期有效

资金成本、外部融资月 08 日诺人遵守了

环境等综合因素，结上述承诺。

合公司目前盈利规

模、现金流量状况、

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目投资资金需求等

经营情况以及本次发

行融资、银行信贷及

债权融资环境等情

况，结合 2008 年以来

公司实际股利分配情

况，公司拟订上市后

的分红回报规划，具

体如下：1、上市后继

续保持现金分红为主

的分红方式。2、上市

后以现金形式分配的

利润不少于当年实现

的可分配利润的

20%。未分配利润主

要用于补充公司营运

资金以及滚存以后年

度分配。3、在满足公

司章程股票股利发放

条件的前提下，可以

发放股票股利。

1、编号沪房地浦字

（1997）第 007961 号

房地权证记载的使用

权面积为 4075.4 平方

米的地块使用权人为

上海康达化工实验

厂，取得方式为划拨。

本人承诺承担因公司

未办理上述地块的土

截止本报告

陆企亭等 32 地有偿使用手续需承

发布之日，前

名公司首次担的法律责任或经济

2011 年 03 述情形均未

公开发行股其他承诺损失（包括被政府部长期有效

月 21 日发生，承诺人

票前自然人门全部或部分收回土

遵守了上述

股东地产生的损失、因无

承诺。

法继续使用上述土地

而必须搬迁产生的费

用）并将向公司足额

赔偿该等损失。2、公

司及其子公司目前使

用的 12 处合计 1561

平方米的建筑物尚未

获得房屋所有权证

书。该等建筑均为公

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

司或子公司在其拥有

使用权的地块上搭建

的临时建筑，并不作

为生产用场地。本人

承诺对上述房屋未取

得所有权可能产生的

处罚责任向公司及其

子公司作出足额补

偿。

如相关瑕疵物业不规

范情形影响相关公司

拥有和使用该等物业

以从事正常业务经

营，本人将积极采取

有效措施（包括但不

限于安排提供相同或

相似条件的物业供相

关公司经营使用等），

促使相关公司业务经

营持续正常进行，以

截止本公告

消除或减轻不利影

2011 年 09 发布之日，承

陆企亭其他承诺响。若因该等物业不长期有效

月 20 日诺人遵守了

规范情形导致相关公

上述承诺。

司产生额外支出或损

失（包括政府罚款、

政府责令搬迁或强制

拆迁费用、第三方索

赔等），本人将尽快与

政府相关主管部门及

其他相关方积极协调

磋商，以在最大程度

上支持公司正常经

营，避免或控制损害

继续扩大。

如应社会保险或住房

公积金相关主管部门

要求或决定，公司或

其子公司、分公司需截止本报告

要为员工补缴社会保 2011 年 09 发布之日，承

陆企亭其他承诺长期有效

险或住房公积金；或月 20 日诺人遵守了

公司或其子公司、分上述承诺。

公司因未为员工缴纳

社会保险费或住房公

积金而承担任何罚款

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

或损失，本人将全额

承担该部分补缴和被

追缴的损失，保证公

司不因此遭受任何损

失。

股权激励承诺

本人及本人控制的公

司或企业不在并且不

会在中国境内外以任

何方式直接或间接从

事或参与任何与上海

康达化工新材料股份

有限公司（包括其下

属子公司，如有）相

同、相似或在商业上

构成任何竞争的业务

及活动，或拥有与上

海康达化工新材料股

公司实际控份有限公司（包括其

关于同业竞争、

制人陆企亭下属子公司，如有）承诺期限内，

关联交易、资金 2011 年 02

及其一致行存在竞争关系的任何长期有效承诺人遵守

占用方面的承月 22 日

动人徐洪珊经济实体、机构、经了上述承诺。

诺

等共计 7 人济组织的权益，或以

其他任何形式取得该

其他对公司中小股东所作承诺经济实体、机构、经

济组织的控制权，或

在该经济实体、机构、

经济组织中担任高级

管理人员或核心技术

人员。本人及本人控

制的公司或企业如违

反上述承诺，愿向上

海康达化工新材料股

份有限公司承担相应

的经济赔偿责任。

自签署《解除一致行

动协议》之日起（2015

年 4 月 23 日），在陆截止本报告

侯一斌、张

企亭作为公司的实际 2015 年 04 发布之日，相

立岗、姚其其他承诺长期有效

控制人期间，不会主月 23 日关承诺处于

胜、邓淑香

动或被动与公司其他正常履行中。

股东通过签署一致行

动协议或其他方式形

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

成一致行动关系，亦

不会谋求公司的实际

控制人地位。

如果康达新材因《中

国证券监督管理委员

会行政处罚决定书》

[2014]82 号行政处罚

及相关违规信息披露

事项遭受股东请求民

事赔偿并且康达新材

依据生效法律文书实

际承担了经济赔偿,

本人将自康达新材承

担相关经济赔偿之日

起 30 日内向康达新截止本报告

材补偿因前述民事赔 2015 年 12 发布之日，承

陆企亭其他承诺长期有效

偿请求所遭受的全部月 26 日诺人遵守了

损失, 包括康达新材上述承诺。

依据生效法律文书实

际支付的经济赔偿及

在此过程实际发生的

诉讼费、律师费等,

并且, 本人不得就此

向康达新材提出任何

追偿。若本人未按时、

足额支付上述款项,

本人同意以本人未来

于康达新材所获取股

东分红抵扣。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 60

境内会计师事务所审计服务的连续年限 6

境内会计师事务所注册会计师姓名王传文、涂振连

境外会计师事务所名称（如有）无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因拟非公开发行A股股票，聘请瑞银证券为保荐人，本报告期未支付保荐费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交占同类获批的可获得

关联交是否超关联交

关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索

易定价过获批易结算

方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引

原则额度方式

元）例元）价

烟台民生

参股公购买原原材料参照市 2.778 万 1,612.7 2.923 万

化学品有 3.74% 4,100 否电汇

司材料采购价元/吨 8 元/吨

限公司

1,612.7

合计 -- -- -- 4,100 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况无

按类别对本期将发生的日常关联交获批的 2015 年度预计向关联方烟台民生采购原材料总金额为不超过 4100 万元(不含

易进行总金额预计的，在报告期内的税），实际发生关联交易金额为 1,612.78 万元，未超过获批额度。公司历任董事、副

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际履行情况（如有）总经理侯一斌先生已于 2014 年 8 月 5 日向公司日常关联交易方烟台民生提交《辞去

烟台民生董事职务的报告》，并已于 2014 年 9 月 10 日由烟台民生办理工商变更完结。

侯一斌先生辞去烟台民生董事职务后，康达新材将解除与烟台民生的关联关系。按照

有关规定，公司继续视烟台民生为公司的关联法人十二个月（至 2015 年 8 月 5 日）。

公司持有烟台民生化学品有限公司 10.0718%股份。截至 2015 年 8 月 5 日，公司与“烟

台民生化学品有限公司”（以下简称烟台民生）已解除关联关系，关联关系的解除不会

对公司产生重大影响。

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

1、2015年11月4日，公司实际控制人陆企亭先生的一致行动人储文斌先生、徐洪珊先生将其所持有的公司部分股权进行

质押融资。储文斌先生将其持有的公司股份6,000,000股（高管锁定股）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，占公司

股份总数的3%。徐洪珊先生将其持有的公司股份7,000,000股（其中5,500,000股为高管锁定股，1,500,000股为无限售流通股）

质押给光大证券股份有限公司，占公司股份总数的3.5%。合计质押的公司股份数为13,000,000股，占公司股份总数的6.5%。

（详见公司于2015年11月5日披露的公告《2015-059 关于实际控制人的一致行动人股权质押的公告》）

2、2015年12月3日，公司实际控制人陆企亭先生将其所持有的公司股份9,000,000股（高管锁定股）质押给光大证券股份

有限公司，占公司股份总数的4.5%。陆企亭先生及其一致行动人储文斌先生和徐洪珊先生累计质押的公司股份数为

22,000,000股，占公司股份总数的11%。（详见公司于2015年12月4日披露的公告《2015-060 关于实际控制人股权质押的公

告》）

3、2015年12月10日，实际控制人陆企亭先生的一致行动人储文斌先生将其所持有的公司股份2,000,000股（无限售流通

股）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，占公司股份总数的1%。陆企亭先生及其一致行动人累计质押的公司股份

数为24,000,000股，占公司股份总数的12%。（详见公司于2015年12月11日披露的公告《2015-061 关于实际控制人的一致行

动人股权质押的公告》）

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、2016年2月26日，公司实际控制人陆企亭先生将其所持有的公司股份10,000,000股质押给渤海国际信托股份有限公司，

占公司股份总数的5%。陆企亭先生直接持有公司35,944,200股股份，占公司股份总数的17.97%，累计质押股份19,000,000股，

占其所持有公司股份总数的52.86%，占公司股份总数的9.5%。

二、公司拟公开发行A股股票情况

1、因拟筹划非公开发行股票事项，公司于2015年5月9日发布公告《2015-018 重大事项停牌公告》，公司股票于2015年

5月11日开市起停牌。由于筹划非公开发行事项，公司分别于2015年5月16日、2015年5月23日、2015年5月30日、2015年6月6

日、2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日发

布《重大事项继续停牌公告》。

2、2015年7月31日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》及

其他与非公开发行股票相关事项的议案，并于2015年8月4日发布非公开发行股票相关公告及《2015-049 复牌公告》，公司

股票于2015年8月4日开市起复牌。公司拟非公开发行A股股票，募集资金用于丁基材料项目、聚氨酯胶粘剂扩产项目及补充

流动资金。

3、2015年8月21日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。

4、2015年10月23日，公司与瑞银证券签订了《上海康达化工新材料股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于非公开

发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。瑞银证券督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整

会计年度。瑞银证券委派保荐代表人沈奕先生和顾科先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导

工作。（详见公司于2015年10月27日披露的公告《2015-057 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》）

5、公司于2016年1月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160065号）。中国证监会依

法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对

该行政许可申请予以受理。（详见公司于2016年1月20日披露的公告《2016-003 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监

会受理的公告》）

6、2016年3月9日，公司及保荐机构向中国证监会提交了延期回复《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

（160065号）申请。待《反馈意见》所列相关事项全面落实、相关书面回复材料准备齐全后，公司将立即向中国证监会行政

许可审查部门提交书面回复及相关材料。（详见公司于2016年3月11日披露的公告《2016-011 关于延期回复非公开发行股票

反馈意见的公告》）

三、诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决

（万元）进展执行情况

2014年11月26日，原告徐凤 1.6553 已执行完毕 2015年5月26日，一审法院判决赔偿徐已执行

川因发行人证券虚假陈述行凤川投资损失共计16,344元，并承担案

为向上海市第一中级人民法件受理费209元。发行人不服一审判

院起诉，要求发行人对证券决，提起上诉，二审法院于2015年12

虚假陈述行为承担责任。月28日作出终审判决，判决驳回上诉，

维持原判。

2015年8月20日, 原告何雨海 8.837 已撤诉 2016年1月27日，法院经审查作出裁已撤诉

因发行人证券虚假陈述行为定：准许何雨海撤回起诉。

向上海市第一中级人民法院

起诉，要求发行人对其证券

虚假陈述行为承担责任，赔

偿人民币88,370元。

2015年10月28日，原告庄朝 3.9839 一审过程中案件尚处于诉讼阶段。原告庄朝霞诉一审过程中

霞因发行人证券虚假陈述行讼请求为：要求公司赔偿人民币39,839

为向上海市第一中级人民法元，并承担诉讼费用。如最终法院判

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

院起诉, 要求发行人对其证决支持原告诉讼请求，则公司承担相

券虚假陈述行为承担责任, 应经济赔偿责任，但鉴于原告请求的

赔偿人民币39,839元。经济赔偿金额较小，公司承担相应经

济赔偿责任不会对公司正常生产经营

造成重大不利影响。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、公司子公司康达新能源2015年5月25日召开第二届董事会第一次会议，形成如下决议：

1.免去侯一斌先生康达新能源董事长职务，选举屠永泉先生为董事长；

2.免去姚其胜先生康达新能源总经理职务，聘任屠永泉先生为总经理。

二、公司决定免去康达新能源董事侯一斌先生、姚其胜先生、陆巍先生的董事职务，委派屠永泉先生、刘龙江先生、赵

有中先生担任公司董事，自2015年5月25日起就任，任期三年，侯一斌先生、姚其胜先生、陆巍先生不再履行公司董事职务。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

康达新材是国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。公司自1988年成立以来，

经过二十余年的发展，主营业务一直未变，专注于结构胶粘剂的研发和生产，致力于打造民族胶粘剂品牌，拥有环氧树脂胶、

改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种类型，数百种规格型号的产品，主要应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、

电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域。公司在努力创造利润，积极回报股

东利益的同时，致力保障相关各方的合法权利，提高社会责任意识，促使企业、员工、债权人、客户协调、和谐发展。

（一）股东权益保护

1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东

尤其是中小股东拥有的各项合法权益。2015年公司共召开股东大会三次，均采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，公

司为中小股东参与股东大会、行使决策权提供了良好的平台，提高中小股东行使决策权的积极性。

2、加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行

环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。2015年，公司

通过互动易平台直接回复的投资者提问200余次。2015年共50家投资机构实地调研共8次，未发生因机构调研导致的信息泄密

事件，也未发生因机构调研导致的股票价格异动情况。

3、公司需进一步增强持续盈利能力，对股东和投资者负责，提升履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及

时、完整和公平；

4、坚持“追求真善美、力创高精尖、奋战夺效益、心诚迎客来”的企业精神，以不断创新的产品，迎合市场的需求，回

报股东、回报社会。

（二）职工权益保护

1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，

实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。公司对企业文化进行了重新阐述，赋予“我们一直在努力”新的内涵。公司在

建立初期提出的：我们一直在努力，做中国胶粘剂第一品牌。结合现今社会发展，“我们一直在努力”是旨在建设一个“学习、

实践、创新、发展、奉献”的平台，公司带领一支队伍，旨在实现康达团队的梦想及员工自己的人生价值，也为实现中华民

族伟大复兴的中国梦，做出努力和贡献。

2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，公司建立了完善的人力资源

管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

员工均签署《劳动合同》，公司根据国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度，按时足额交纳基本养老保险、

基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险基金。同时，不断完善薪酬体系，引入绩效管理考核体系，

调动员工的积极性，保证了劳动关系的和谐稳定。

3、公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为职工发展提供更多的机会。同

时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，每年安排体检，组织文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。

公司重视职工权利保护，已依据《公司法》和公司《章程》的规定，选举了工会委员会和职工代表、职工监事，确保职工在

公司治理中享有充分的权利。

4、由公司证券部创办的《康达风采》企业内刊，创刊两年以来深受公司员工和来访人士的喜爱与好评，总篇幅量近十

二万字，发表纪实照片近500余张，超过200人次投稿，覆盖公司各个部门。通过《康达风采》这个窗口，弘扬企业文化主旋

律，促进公司发展创新，展示出康达良好的企业形象和康达人朝气蓬勃的精神风貌，让每一位员工以及每一个关注康达新材

的人都能感受到康达的活力、文化。

5、积极参与周边园区的员工业余活动。由公司员工组成的康达乒乓球队、羽毛球队、骑行小组积极地丰富了员工的业

余生活，并且在公司所在和周边的工业园区都取得了不俗的成绩，促进跨企业间的业余文化交流，也让员工保持良好的工作

热情和精神风貌。

（三）供应商和客户权益保护

公司二十多来坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位、持续地为客户创造价值为己任，拥有

一大批优质客户，形成了良好的行业口碑。严格把控质量关，加强与供应商、客户之间的沟通合作。公司与供应商和客户合

同履约良好，切实履行了对供应商、客户的社会责任。

（四）环境保护

公司密切关注新能源产业和节能环保领域的发展动态，利用公司在行业内的技术积累，在风电、太阳能、食品包装安全

等领域，能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治工作，不断提

高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。公司于2015年12月顺利通过了ISO14001：2004

环境管理体系国际标准监督审核，2015年8月通过ISO/TS16949：2009汽车用质量管理体系监管审核。

公司贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，建立了完善的安全生产管理体系。公司成立了由总经理担任

组长的安全生产领导小组，制定了完善的《安全生产管理制度》，公司依法保障安全生产资金的投入，将其列入公司年度预

算并专款专用，保障公司安全生产体系的正常运行，确保全体员工的身体健康及生产安全。

（五）诚信建设

2015年11月，我司按照中国证监会上海监管局《关于集中开展资本市场诚信建设宣传活动的通知》要求，在公司开展了

诚信建设相关活动。公司成立了以副总经理兼董事会秘书张培影先生为组长的宣传小组，证券部等部门配合开展本次宣传活

动。活动中宣传小组向员工宣传了《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》规定的各项制度，对诚信档案、诚信数据库的查

询使用及相关诚信激励、失信惩戒进行介绍。运用公司微信公众号、内网资源、内部期刊对资本市场诚信建设进行多角度宣

传，总结典型案例并深入学习。经过这次宣传，公司树立了诚信的企业文化，员工们也提高了遵纪守法意识。

（六）社会与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。2015年度共纳税7146.45万元。

2、创建优秀党组织，发挥党员在工作中的“战斗堡垒”作用。公司党支部连续十几年被上级党委及浦东新区企工委评为“一

级党支部”。

3、2015年公司积极组织员工参与上海市慈善基金会奉贤区分会捐款活动，员工捐款共计20,178元；公司捐款35,000元。

在2016年，公司将继续以提升业绩为主线，以技术创新为支撑，激发全员活力，快速提升公司综合竞争力；进一步健全

和完善社会责任体系，加强与投资者、客户、供应商、社会公众等利益相关方的沟通与交流，提高和谐发展水平，塑造公司

良好的社会形象。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份 127,732,200 63.87% 0 0 0 -78,574,801 -78,574,801 49,157,399 24.58%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、其他内资持股 127,732,200 63.87% 0 0 0 -78,574,801 -78,574,801 49,157,399 24.58%

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境内自然人持股 127,732,200 63.87% 0 0 0 -78,574,801 -78,574,801 49,157,399 24.58%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

二、无限售条件股份 72,267,800 36.13% 0 0 0 78,574,801 78,574,801 150,842,601 75.42%

1、人民币普通股 72,267,800 36.13% 0 0 0 78,574,801 78,574,801 150,842,601 75.42%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

三、股份总数 200,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 200,000,000 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

陆企亭等32名公司首次公开发行股票前自然人股东承诺“在发行人股票上市起三十六个月，不转让或者委托他人管理本人本

次发行前持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”承诺期限自2012年4月16日至2015年4月16日，上述

承诺期限已满，除49,157,399股高管锁定股为有限售条件股份外，其余股份性质由有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

离任董事高管职务已满 6

陆企亭 35,944,200 17,972,100 0 17,972,100 个月未满 18 个月锁定 2015.12.23

50%

首次公开发行前股份上

市之日起三十六个月锁

徐洪珊 26,991,450 6,747,863 0 20,243,587 2015.4.15

定期承诺届满，现任董事

副总经理锁定 75%

2014 年 9 月离职，离任

储文斌 12,591,450 6,295,725 0 6,295,725 董事高管职务已满 6 个 2015.4.15

月未满 18 个月锁定 50%

2015 年 4 月 15 日,

首次公开发行前

4,621,725 股股份

首次公开发行前股份上

解除限售，其余

市之日起三十六个月锁

4,621,725 股股份

张立岗 9,243,450 9,243,450 0 0 定期承诺、离任董事高管

因其离职已满 6

职务已满 6 个月未满 18

个月未满 18 个月

个月锁定 50%

锁定。2015 年 6

月 12 日，全部解

除限售。

首次公开发行前股份上

陆鸿博 6,386,550 6,386,550 0 0 市之日起三十六个月锁 2015.4.15

定期承诺

2015 年 5 月离职，离任

侯一斌 3,749,400 1,874,700 0 1,874,700 董事高管职务已满 6 个 2015.11.30

月未满 18 个月锁定 50%

首次公开发行前股份上

邓淑香 3,711,600 3,711,600 0 0 市之日起三十六个月锁 2015.4.15

定期承诺

首次公开发行前股份上

袁万根 3,416,400 3,416,400 0 0 市之日起三十六个月锁 2015.4.15

定期承诺

首次公开发行前股份上

缪小欢 2,689,200 2,689,200 0 0 2015.4.15

市之日起三十六个月锁

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

定期承诺

首次公开发行前股份上

杨健 2,597,100 2,597,100 0 0 市之日起三十六个月锁 2015.4.15

定期承诺

2015 年 4 月 15 日

首次公开发行前

股份上市之日起

三十六个月锁定

期承诺届满，现任

现任董事长姚其胜持股

董事长姚其胜、董

总数为 1,456,800 股，任

事总经理陆巍所

职期间股份锁定 75%，限

持股份解锁 25%。

售 1,092,600 股。现任董

2015 年 4 月 15 日,

事、总经理陆巍持股总数

陆天耘首次公开

为 1,456,800 股，任职期

发行前 970,350 股

间股份锁定 75%，限售

其他限售股份解除限售，由

20,411,400 17,640,113 0 2,771,287 1,092,600 股。现任监事

股股东于时任高管锁定

邬铭持股总数为 134,550

75%，限售

股，任职期间股份锁定

727,762 股。2015

75%，限售 100,923 股。

年 6 月离职，离职

离任高管陆天耘持股总

6 个月 970,350 股

数 970,350 股，离任已满

股份全部锁定。至

6 个月未满 18 个月锁定

2015 年 12 月 5 日

50%，限售 485,175 股。

解限 50%。

485,175 股股份因

其离职已满 6 个

月未满 18 个月锁

定。

合计 127,732,200 78,574,801 0 49,157,399 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

11,909 12,566 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

35,944,20 17,972,10 17,972,10

陆企亭境内自然人 17.97% 0 质押 9,000,000

0 0 0

26,991,45 20,243,58

徐洪珊境内自然人 13.50% 0 6,747,863 质押 7,000,000

0 7

12,591,45

储文斌境内自然人 6.30% 0 6,295,725 6,295,725 质押 8,000,000

陆鸿博境内自然人 3.19% 6,386,550 0 0 6,386,550

-3,100,00

张立岗境内自然人 3.07% 6,143,450 0 6,143,450

中国建设银行股

份有限公司-华夏

其他 2.09% 4,186,414 4,186,414 0 4,186,414

优势增长混合型

证券投资基金

MERRILL

LYNCH

境外法人 1.86% 3,710,214 3,710,214 0 3,710,214

INTERNATIONA

侯一斌境内自然人 1.78% 3,551,600 197,800 1,874,700 1,676,900

杨健境内自然人 1.30% 2,597,100 0 0 2,597,100

郭洁境内自然人 1.19% 2,381,000 2,381,000 0 2,381,000 质押 1,760,000

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆鸿博、杨健为

明一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿，杨健为陆企亭次婿，陆鸿

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

博为陆企亭小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在

关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

陆企亭 17,972,100 人民币普通股 17,972,100

徐洪珊 6,747,863 人民币普通股 6,747,863

陆鸿博 6,386,550 人民币普通股 6,386,550

储文斌 6,295,725 人民币普通股 6,295,725

张立岗 6,143,450 人民币普通股 6,143,450

中国建设银行股份有限公司－华夏

4,186,414 人民币普通股 4,186,414

优势增长混合型证券投资基金

MERRILL LYNCH

3,710,214 人民币普通股 3,710,214

INTERNATIONAL

杨健 2,597,100 人民币普通股 2,597,100

郭洁 2,381,000 人民币普通股 2,381,000

林纳新 2,107,200 人民币普通股 2,107,200

前 10 名无限售流通股股东之间，以上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆鸿博、杨健为

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿，杨健为陆企亭次婿，陆鸿

名股东之间关联关系或一致行动的博为陆企亭小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在

说明关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询数据显示，前 10 名无限售流通股股

务情况说明（如有）（参见注 4）东中林纳新信用账户持股数量为 342,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

陆企亭中国否

主要职业及职务 2015 年 6 月 5 日辞去公司董事长、总经理职务，目前已不在公司担任任何职务。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

陆企亭中国否

主要职业及职务 2015 年 6 月 5 日辞去公司董事长、总经理职务，目前已不在公司担任任何职务。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始日任期终止日期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

期期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2015 年 06 月 2016 年 08 月

姚其胜董事长现任男 42 1,456,800 0 0 0 1,456,800

05 日 06 日

董事长、 2010 年 08 月 2015 年 06 月 35,944,20 35,944,20

陆企亭离任男 76 0 0 0

总经理 06 日 05 日 0 0

2015 年 06 月 2016 年 08 月

陆巍董事现任男 44 1,456,800 0 0 0 1,456,800

23 日 06 日

2015 年 06 月 2016 年 08 月

陆巍总经理现任男 44 0 0 0

05 日 06 日

董事、常

2010 年 08 月 2016 年 08 月 26,991,45 26,991,45

徐洪珊务副总现任男 63 0 0 0

06 日 06 日 0 0

经理

2015 年 06 月 2016 年 08 月

屠永泉董事现任男 59 0 0 0 0 0

23 日 06 日

副总经 2015 年 06 月 2016 年 08 月

屠永泉现任男 59 0 0 0 0 0

理 05 日 06 日

董事、副 2010 年 08 月 2015 年 05 月

侯一斌离任男 59 3,749,400 0 197,800 0 3,551,600

总经理 06 日 27 日

2010 年 08 月 2016 年 08 月

刘煊董事现任男 43 0 0 0 0 0

06 日 06 日

2010 年 08 月 2016 年 08 月

马永华董事现任男 61 0 0 0 0 0

06 日 06 日

独立董 2010 年 11 月 2016 年 08 月

杨栩现任男 48 0 0 0 0 0

事 18 日 06 日

独立董 2010 年 11 月 2016 年 08 月

邹菁现任女 43 0 0 0 0 0

事 18 日 06 日

独立董 2014 年 11 月 2016 年 08 月

文东华现任男 44 0 0 0 0 0

事 25 日 06 日

监事会 2013 年 08 月 2016 年 08 月

邬铭现任男 36 134,550 0 0 0 134,550

主席 06 日 06 日

樊利平监事现任男 45 2010 年 08 月 2016 年 08 月 0 0 0 0 0

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

06 日 06 日

2010 年 08 月 2016 年 08 月

朱秀芳监事现任女 45 0 0 0 0 0

06 日 06 日

副总经

2014 年 09 月 2016 年 08 月

张培影理、董事现任男 34 0 0 0 0 0

30 日 06 日

会秘书

财务总 2015 年 06 月 2016 年 08 月

刘君现任女 37 0 0 0 0 0

监 05 日 06 日

财务总 2010 年 08 月 2015 年 06 月

陆天耘离任女 47 970,350 0 0 0 970,350

监 06 日 05 日

副总经 2015 年 06 月 2016 年 08 月

王志华现任男 40 0 0 0 0 0

理 05 日 06 日

70,703,55 70,505,75

合计 -- -- -- -- -- -- 0 197,800 0

0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2015 年 06 月 05

陆企亭董事长离任个人原因

日

2015 年 06 月 05

陆企亭总经理解聘个人原因

日

2015 年 05 月 27

侯一斌董事离任个人原因

日

2015 年 05 月 27

侯一斌副总经理解聘个人原因

日

2015 年 06 月 05

陆天耘财务总监解聘个人原因

日

2015 年 06 月 05

姚其胜董事长任免

日

2015 年 06 月 23

陆巍董事任免

日

2015 年 06 月 05

陆巍总经理任免

日

2015 年 06 月 23

屠永泉董事任免

日

2015 年 06 月 05

屠永泉副总经理任免

日

刘君财务总监任免 2015 年 06 月 05

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

日

2015 年 06 月 05

王志华副总经理任免

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

1.姚其胜先生毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，现任康达新材董事长、研

究所负责人，从事胶粘剂产品开发工作。

2.陆巍先生毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业、在读华东理工大学EMBA。自1995年至今任职于康达新材，

历任销售部经理、风电事业部经理，现任公司胶粘剂事业部经理、常务副总助理。现任康达新材董事、总经理。

3.徐洪珊先生自1991年至今任职于康达新材，现任康达新材董事、常务副总经理。

4.屠永泉先生大专学历，电气自动化工程师。自2010年至今任职于康达新材，曾任生产总监，现任康达新材董事、副

总经理。

5.刘煊先生自2007年至今任职于江苏高科技投资集团、江苏沿海创新资本管理有限公司，现任高级投资经理职务，同

时担任康达新材董事、华霆（常州）动力技术有限公司董事。

6.马永华先生毕业于华东师范大学中文系，大专学历。现任康达新材董事、上海徕木电子股份有限公司董事、杉德银

卡通信息服务有限公司董事、上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事、杉德巍康企业服务有限公司监事、上海诺玛液压系

统有限公司监事。

7.文东华先生毕业于上海财经大学，博士学位，注册会计师。现任上海财经大学会计学副教授，同时担任康达新材独

立董事、福建海源自动化机械股份有限公司独立董事、上海天宸股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立

董事。

8.邹菁女士毕业于华东政法大学，硕士学位。2009年至今任职于国浩律师事务所，目前同时担任康达新材独立董事、

上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。

9.杨栩先生：1993年7月至2010年12月任职于中国国际贸易促进委员会化工行业分会，现任中国胶粘剂和胶粘带工业协

会秘书长，同时担任康达新材独立董事。

二、监事

1.邬铭先生自1998年至今任职于上海康达化工新材料股份有限公司，历任车间操作工、班组长、生产部副经理，现担

任生产计划部经理兼生产一车间经理、公司监事会主席。

2.樊利平先生毕业于南京大学数学系，MBA 硕士，中国注册会计师、高级会计师。2014年2月至今在江苏毅达股权投

资基金管理有限公司任合伙人，目前同时担任康达新材监事、南京毅达投资管理有限公司董事、南京华威医药科技开发有限

公司监事、江苏力星通用钢球股份有限公司董事、芜湖市弘瑞包装材料有限公司董事、长沙岱勒新材料股份有限公司董事、

江苏华绿生物科技有限公司董事、上海剑桥科技股份有限公司董事。

3.朱秀芳女士毕业于上海市环境工程学校。自1991年至今任职于康达新材，主要从事质量检测方面工作，现任康达新

材职工监事、兼任康达新材工会主席。

三、其他高级管理人员

1.王志华先生毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业。自2005年至今任职于康达新材，历任风电事业部副经理，风电事

业部经理，现任康达新材副总经理。

2.张培影先生毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业、东华大学公共关系学专业，本科学历，双学士。自2007年2

月至今任职于于康达新材，历任总经理秘书、市场项目拓展、证券事务代表。2011年7月28日取得深圳证券交易所董事会秘

书资格证书。现任康达新材副总经理、董事会秘书。

3.刘君女士毕业于黑龙江大学，法学本科学历，中级会计师职称。历任创真（上海）建筑装潢有限公司财务主管，2010

年12月1日起任职于康达新材，现任康达新材财务总监。

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

高级投资经 1993 年 01 月

马永华上海科技创业投资股份有限公司是

理 01 日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

2014 年 01 月 01

马永华上海诺玛液压系统有限公司监事否

日

2008 年 06 月 01

马永华上海徕木电子股份有限公司董事否

日

2009 年 03 月 05

马永华杉德银卡通信息服务有限公司董事否

日

2009 年 03 月 05

马永华上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事否

日

2009 年 03 月 05

马永华杉德巍康企业服务有限公司监事否

日

江苏高科技投资集团、江苏沿海创新资本高级投资经 2007 年 01 月 01

刘煊是

管理有限公司理日

2013 年 03 月 01

刘煊华霆（常州）动力技术有限公司董事否

日

2010 年 11 月 30

杨栩中国胶粘剂和胶粘带工业协会秘书长是

日

2010 年 01 月 04

邹菁国浩律师事务所合伙人合伙人是

日

上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立 2011 年 05 月 01

邹菁独立董事是

董事日

2006 年 03 月 01

文东华上海财经大学副教授是

日

2013 年 11 月 14

文东华福建海源自动化机械股份有限公司独立董事是

日

2014 年 01 月 25

文东华上海天宸股份有限公司独立董事是

日

2015 年 03 月 01

文东华上海韦尔半导体股份有限公司独立董事否

日

上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 02 月 17

樊利平江苏毅达股权投资基金管理有限公司合伙人是

日

2014 年 01 月 16

樊利平南京毅达投资管理有限公司董事否

日

2014 年 03 月 31

樊利平长沙岱勒新材料股份有限公司董事否

日

2014 年 03 月 31

樊利平芜湖市弘瑞包装材料有限公司董事否

日

2014 年 06 月 01

樊利平江苏华绿生物科技有限公司董事否

日

2013 年 11 月 01

樊利平南京华威医药科技开发有限公司监事否

日

2013 年 07 月 31

樊利平江苏力星通用钢球股份有限公司董事否

日

2015 年 08 月 01

樊利平上海剑桥科技股份有限公司董事否

日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的