证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2016-005
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2016 年 3 月 14 日发出，直接递交给公司监事。
（三）会议于 2016 年 3 月 25 日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园
内公司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理
人员列席会议。
二、本次会议审议九项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
年度监事会报告》的议案。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
年度董事会报告》的议案。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（三）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审核“公司
2015 年年度报告及摘要”的议案，具体审核意见如下：
—1—
1、 公司 2015 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营
管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年年度报告及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
4、 同意将公司 2015 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（四）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
年年度财务决算及 2016 年年度财务预算报告》的议案。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（五）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
年度资产减值准备方案》的议案。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（六）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。
（七）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，具体方案为：以 2015 年 12 月
31 日普通股 330,129,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.30 元(含
税)，计 9,903,881.01 元；未分配利润 263,212,872.35 元结转以后年度分配；
本年度公积金不转增股本。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
（八）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
—2—
年度内部控制自我评价报告》的议案。
（九）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《2015
年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易计划》的议案。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
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