证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-10
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月
18 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于 2016 年 3 月 28 日上午在北京市
朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第七届董事会第二十
一次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8 名，实际出席的董事 8
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
经过充分讨论，会议通过了如下决议：
一、审议通过本公司 2015 年年度报告及其摘要。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
二、审议通过本公司 2015 年年度利润分配方案，该方案尚需提交公司 2015
年度股东大会批准。
本公司 2015 年度实现净利润人民币 57,387,484.87 元，根据公司章程，提
取 10%的法定盈余公积金人民币 5,738,748.49 元，当年形成可供分配利润人民
币 51,648,736.38 元，实际可供分配利润为人民币 116,160,190.11 元。根据 2015
年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议 2015 年利润分配方案
如下：派发 2015 年股利每股人民币 0.05 元（含税），共计人民币 35,206,500
元。本公司剩余未分配利润人民币 80,953,690.11 元结转以后年度使用。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册
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会计师）为本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之核数师，并授权董事会决定
其酬金的议案，该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会批准。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
四、审议通过本公司 2015 年年度内部控制自评价报告。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
五、审议通过本公司《公司章程》及附件，该议案尚需提交公司 2015 年度
股东大会批准。
由于公司 H 股已从香港联合交易所有限公司退市，公司章程将主要受国内法
律法规所规范，原公司章程中有关 H 股的内容需要调整，公司根据《公司法》及
《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定，结合原章程的约定对公司章程进
行了编制。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
六、审议通过本公司《外资股管理制度》。
公司 H 股退市后，为规范管理公司外资股登记、信息披露、股权转让、股利
分配等事项，保护外资股股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《经纬纺织机械股份有限公司章程》及其他相关法律、法规、规
章及规定，参照公司原 H 股上市地有关规定、交易习惯，结合公司实际情况，制
定了《外资股管理制度》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
七、审议通过关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案，该议案尚需提
交公司 2015 年度股东大会批准。
公司 2015 年度共计提资产减值准备 45,461.32 万元，其中计提应收款项坏
账准备 12,694.77 万元，占年末应收款项原值的 6.07%；计提存货跌价准备
11,440.65 万元，占年末存货原值的 6.5%；计提可供出售金融资产减值准备
20,493.51 万元，占年末可供出售金融资产原值的 7.81%；计提商誉减值准备
2
832.40 万元，占年末商誉原值的 0.97%。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
八、审议通过关于中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案，
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会批准。
中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）经营范围包括：以存放同
业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担
保。公司董事会拟同意在中融信托经营范围内对其作出如下授权：
对中融信托及控股子公司自有财产投资、融资、对外借款、担保等业务单笔
或累计成交金额不超过中融信托最近一期归属于母公司净资产（经审计）的，由
中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由其自营业务委员会、董事会、股东
会审批。
授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其
为投资标的的金融产品投资，金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计
划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
九、提请召开公司 2015 年度股东大会。
董事会授权董事会秘书于适当时间发出股东大会通知。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
十、备查文件
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年3月29日
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