证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2016-021
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2016 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。2016 年度公司预计日常关
联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要
提交股东大会审议。
●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及
控股子公司因日常经营业务的需要，通过参与控股股东及其所属单位
公开招投标活动所涉及的日常关联交易，不会形成对关联方的依赖，
对公司持续经营能力不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事
吴克海、陈毓书、阙泳、钟家毅回避了表决。
2、公司独立董事对公司 2016 年度预计日常关联交易进行了事前
认可，并对该议案发表独立意见：本年度预计发生的关联交易其交易
价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况。
公司董事会召集、召开审议该议案的会议程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和实际情况
公司第五届董事会第十六次会议、2014 年年度股东大会审议通
过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海
证券交易所网站），2015 年发生的日常关联交易数额在公司审议的数
额范围内，实际执行情况如下：
预计合同金 实际签署合同
公司 交易类型 关联方
额（万元） 金额（万元）
江西赣粤高速公路 工程施工（含 江西省高速公路投资集团有
190,000 136,174.15
工程有限责任公司 原材料采购） 限责任公司及其下属单位
江西方兴科技有限 江西省高速公路投资集团有
机电施工 80,000 87,482.67
公司 限责任公司及其下属单位
江西省嘉和工程咨 江西省高速公路投资集团有
监理服务 8,000 7094.98
询监理有限公司 限责任公司及其下属单位
江西省高速公路投资集团有
其他 其他 1,000 725.98
限责任公司及其下属单位
总计 279,000 231,477.78
（三）本次日常关联交易预计情况
由于 2015 年公司将所持江西赣粤高速公路工程有限责任公司
（以下简称“工程公司”）和江西省嘉和工程咨询监理有限公司（以
下简称“嘉和公司”）的股权转让给公司控股股东江西省高公路投资
集团有限责任公司（以下简称“高速集团”，持有公司 51.98%的股份）
事宜已完成，以上两家公司由公司控股子公司变为高速集团全资子公
司，其与公司进行的交易成为关联交易，而其与公司控股股东发生的
交易不再纳入公司关联交易范围，预计 2016 年日常关联交易将大幅
减少。
经合理预测，预计 2016 年度公司日常关联交易金额为 5 亿元，
其中机电施工类 3.5 亿元，工程施工类 1 亿元，监理服务及其他类
0.5 亿元。具体情况见下表：
2016 年预计日常关联交易分类表
预计合同金额
公司 交易类型 关联方
（万元）
江西方兴科技有限 江西省高速公路投资集团有限责
机电施工 35,000
公司 任公司及其下属单位
江西赣粤高速公路工程有限责任
公司及下属单位 工程施工 10,000
公司
监理服务 江西省嘉和工程咨询监理有限公
公司及下属单位 5,000
及其他 司及其他
总计 50,000
二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）是公司的全资
子公司。
工程公司和嘉和公司是高速集团的全资子公司。
高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速
集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
法定 注册资本
关联方 注册地址 主营业务 与本公司关系
代表人 （万元）
江西省高
速公路投 高速公路投资、建设
南昌市朝阳洲 公司的
资集团有 王江军 950,505.12 及经营，高速公路服
中路 367 号 控股股东
限责任公 务区经营等
司
江西赣粤
公路、桥梁、隧道和
高速公路 南昌市洪城路 控股股东的子
吴革森 21,974.83 其他交通设施的施
工程有限 508 号 A 座 公司
工、养护等
责任公司
江西省嘉
和工程咨 南昌市省政府 控股股东的子
熊小华 500 工程咨询、监理
询监理有 大院西二路 公司
限公司
以上关联方的财务数据及履约能力分析：
截止 2015 年 9 月 30 日，高速集团总资产 23,713,250 万元，净
资产 9,265,615 万元，净利润 61,775 万元;截止 2015 年 12 月 31 日，
工程公司总资产 144,176 万元，净资产 31,450 万元，净利润 6,007
万元；嘉和公司总资产 5,971 万元，净资产 3,836 万元，净利润 759
万元。本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的
生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、定价政策和方式
以上所预计的 2016 年度将与关联方发生的关联交易，其价格主
要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害
本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及控股子公司与高速集团及其所属单位的上述关联交易是
公司为维持正常生产经营的需要，主要采取公开招投标等市场化和行
业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及中小股东的利益情况。
五、备查文件
1、赣粤高速《第六届董事会第九次会议决议》；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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