证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2016-037
南通江山农药化工股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600389 江山股份 2016/4/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南通产业控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
25.79%股份的股东南通产业控股集团有限公司，在 2016 年 3 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》（内容详见公司编号为临
2016-033号临时公告）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区 A 区 28 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 11 日
至 2016 年 4 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
5 公司 2015 年度报告全文及摘要 √
6 关于公司 2016 年日常关联交易的议案（与公司第一大 √
股东及其关联企业）
7 关于公司 2016 年日常关联交易的议案（与公司第二大 √
股东及其关联企业）
8 关于为全资子公司提供担保的议案 √
9 关于 2016 年度独立董事年度津贴核定的议案 √
10 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 √
11 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 √
12 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
13.01 程晓曦 √
13.02 秦晋克 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
14.01 顾伟华 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2016 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十四次会议
和第六届监事会第十二次会议、2016 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十
五次会议审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 22 日、2016 年 3 月 29 日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、13.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：议案 6 应回避表决的股东是中化国际（控股）
股份有限公司；议案 7 应回避表决的股东是南通产业控股集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
首页
微信公众号
证券之星APP
