证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-023
恒生电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届二次监事会于 2016 年 3 月
25 日在公司会议室举行。本次会议应到会监事 3 名，实际现场出席 2 名；监事
赵颖女士授权监事黄辰立先生代为表决；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根
据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》（同意 3 票；弃权 0 票；反对 0
票），并报股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》（同意 3 票；弃权 0 票；
反对 0 票），并报股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》（同意 3 票；弃权 0 票；反
对 0 票），并报股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》（同意 3 票；弃权 0 票；反
对 0 票），并报股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（同意 3 票；弃权 0
票；反对 0 票），并报股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议
案》（同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票），并报股东大会审议。
恒生电子股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 29 日
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