证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2016-013
华电重工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电
发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,469,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.53
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网
络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人；独立董事郑晓明因公出差未能
出席会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监许强出席本次股东大会；其他 4 位
高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 872,467,129 99.99 2,100 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于补选公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 候选人：霍利 872,467,892 99.99 是
2.02 候选人：付强 872,466,881 99.99 是
3、 关于补选独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 候选人：陆大明 872,466,784 99.99 是
4、 关于补选公司监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 候选人：李建标 872,466,789 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修改公司章程并办理 68,346,773 99.99 2,100 0.01 0 0.00
1
相应工商变更登记的议案
关于补选公司董事的议案 68,347,536 99.99
2.01
候选人：霍利
关于补选公司董事的议案 68,346,525 99.99
2.02
候选人：付强
关于补选公司独立董事的 68,346,428 99.99
3.01 议案
候选人：陆大明
关于补选公司监事的议案 68,346,433 99.99
4.01
候选人：李建标
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》为特别决
议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、朱望颖
2、律师见证结论意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决
程序合法，所通过的决议合法有效。”
四、 备查文件目录
1、华电重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
华电重工股份有限公司
2016 年 3 月 28 日
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