股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016－010
中牧实业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]19
号）及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告[2014]46 号）的
文件要求，为进一步加强中小投资者权益保护，完善相关制度，经中牧实业股份
有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，对现行《公
司章程》的第七十九条、第八十条做出修订。
具体修订内容如下：
一、第七十九条
原文为：
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司
在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告
中作出详细说明。
除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东
的质询和建议作出答复或说明。
修订为：
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。
除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东
的质询和建议作出答复或说明。
二、第八十条
原文为：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
修订为：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
公司就发行优先股事项召开股东大会的，应当提供网络投票，并可以通过中
国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。
上述修订尚需经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
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特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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