股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016－004
中牧实业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于
2016 年 3 月 15 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2016 年 3
月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼公司会议室召开，
会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由
董事长胡启毅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2015 年度董事会工作报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份 2015 年度总经理工作报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、中牧股份 2015 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2015 年度财务决算报告。2015 年公司共计提各项资产减值准备
432.94 万元，其中应收账款计提坏账准备 254.09 万元，存货计提跌价准备 178.85
万元。
财务决算报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份 2015 年度利润分配预案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年度实现净利润
281,170,262.69 元，其中归属于母公司净利润 275,666,868.57 元。分配预案如下：
根据《公司章程》规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的 50%，可以
不再提取，公司 2015 年度未提取法定盈余公积金。以 2015 年末总股本 42,980 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.93 元（含税），共计派发现金红利
82,951,400 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2015 年度不进行资本公积转增股本。
该预案需提交公司股东大会审议。
五、中牧股份 2015 年年度报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
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六、中牧股份 2015 年度内部控制评价报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、中牧股份 2015 年度内部控制审计报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、中牧股份 2015 年度社会责任报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、中牧股份独立董事 2015 年度述职报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
十、中牧股份董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、中牧股份 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《中牧股份关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的报告》（公告编
号：临 2016－006）。
十二、关于申请银行免担保综合授信的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及所属企业依据业务经营需要，2016 年向 14 家银行申请免担保综合
授信合计 36.5 亿元。其中：公司总部申请的授信额度为 29.5 亿元，所属企业申请
的授信额度为 7 亿元。
十三、关于向控股子公司提供财务资助的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2016 年度向控股子公司乾元浩生物股份有限公司提供不超过 1.5 亿
元的财务资助。
同意公司 2016 年度向控股子公司山东胜利生物工程有限公司提供不超过 1.6
亿元的财务资助。
公司对控股企业提供的财务资助资金利率均按银行同期贷款基准利率计算。
以上两家公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，按上海证券交易所《股
票上市规则》的规定，该事项不单独公告。
十四、关于 2016 年度与中国牧工商（集团）总公司日常关联交易的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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同意公司及所属企业继续委托中国牧工商（集团）总公司出口部分产品（包括
生物制品、饲料添加剂和兽药），委托采取代理或销售两种方式。2016 年度预计发
生金额为 1,500 万元。
同意公司及所属企业继续向中国牧工商（集团）总公司采购部分生产经营用大
宗原料。2016 年度预计发生金额为 2,500 万元。
具体内容详见《中牧股份关于 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
2016－007）。
十五、关于 2016 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事高伟先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，回
避表决。
同意公司根据实际需要与市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购
生产原料。2016 年度预计发生金额为 14,000 万元。
具体内容详见《中牧股份关于 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
2016－007）。
十六、关于乾元浩租赁中国牧工商（集团）总公司资产的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司继续租用中国牧工商（集团）总
公司及其所属企业在郑州的土地、在南京的土地及地上设备设施（不含南京厂鸡舍
及其相关设施），租赁价格按照中介机构的评估价格确定，共计 664.38 万元/年。
具体内容详见《中牧股份关于控股子公司乾元浩生物股份有限公司向本公司控
股股东租赁资产的关联交易公告》（公告编号：临 2016－008）。
十七、关于调整公司所属企业派出董事人选的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、关于调整公司部分组织机构的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步加强公司整体运营效率和竞争力，同意将预混料业务板块从中牧连锁
业务中独立出来，并成立预混料事业部；同意撤销生物制品事业一部及生物制品事
业二部，并成立生物制品事业部。
十九、关于引进合成肽相关疫苗产品的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事高伟先生任中牧智合（北京）生物技术有限公司董事长，为关联董事，
回避表决。
同意公司以不超过 2,500 万元从中牧智合（北京）生物技术有限公司引进合成
肽相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。
具体内容详见《中牧股份关于向控股子公司引进合成肽相关疫苗产品的关联交
易公告》(公告编号：临 2016－009)。
二十、关于转让广西南宁市明秀路铺面房的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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同意公司依据评估价转让所持有的广西南宁市明秀路铺面房，授权经营班子具
体实施。
二十一、关于动物防疫服务信息平台项目的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司以自筹资金，与非关联方合作实
施动物防疫服务信息平台项目。
二十二、关于修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：
临 2016－010)。
该议案需提交公司股东大会审议。
二十四、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委
员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善相关制度，对公司现行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中
的第四条、《董事会提名委员会议事规则》中的第四条以及《董事会审计委员会议
事规则》中的第四条进行了修订。将公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、
审计委员会中独立董事担任委员会成员的比例由原来的“占三分之一以上”修订为
“占二分之一以上”。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二十五、关于修订《中牧股份独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为明确独立董事在年报工作中的权力及责任等，对《中牧股份独立董事年报工
作制度》进行了修订。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二十六、关于召开中牧股份 2015 年年度股东大会的通知
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2016 年 4 月 22 日召开中牧股份 2015 年年度股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号：
临 2016－011)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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