证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2016—008
长江投资实业股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司(简称“公司”)六届十一次监事会
于 2016 年 3 月 25 日(星期五)上午 9:15 在上海市永和路 118 弄 35
号楼长江投资公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席舒
锋主持,应到监事 5 名,实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过如下议案:
一、审议通过了《长江投资公司 2015 年度监事会工作报告》;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
二、审议通过了《长江投资公司 2015 年度财务决算报告》;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
三、审议通过了《长江投资公司 2016 年度财务预算报告》, 根
据公司战略规划及 2016 年重点工作安排,预计 2016 年主要经营目标
为:营业收入 25 亿元,营业成本 22.54 亿元,期间费用 1.97 亿元,
营业税金及附加 0.06 亿元,归属于母公司的净利润目标为 5,000 万
元人民币。该预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,
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并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求
状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资
者特别注意;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
四、审议通过了《长江投资公司 2015 年度利润分配预案》,以
2015 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数,拟向全体股
东每 10 股分配现金红利 1.00 元(含税), 共计派发现金红利
30,740,000.00 元(含税),尚余未分配利润 130,717,778.45 元结转
以后年度分配;资本公积金不转增股本;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
五、审议通过了《长江投资公司 2015 年年度报告》及摘要;
经审阅公司 2015 年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:
公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制
制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2015
年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。(年度报告全文详见上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn,摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
及《上海证券报》);
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
六、审议通过了《长江投资公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
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同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
七、审议通过了《长江投资公司 2015 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
上述一至五项议案提请股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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