证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-015
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 3
月 28 日下午 2:00 在公司S05 北三楼 302 会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月
18 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名
，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、2015 年度董事会工作报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、2015 年度总经理工作报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、独立董事 2015 年度述职报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、2015 年度报告及摘要
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、2015 年度财务决算方案
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、2015 年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度
公司合并归属于母公司所有者的净利润为 449,201,357.18 元，2015 年度母公司
实现净利润 357,414,942.46 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积
35,741,494.25 元，当年可供股东分配的利润为 321,673,448.21 元，以前年度
滚存的可供股东分配的利润为 290,440,683.23 元，公司目前可供股东分配的利
润为 612,114,131.44 元。
2015 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 999,282,714 股为基数，向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利
49,964,135.70 元，剩余可供分配利润 562,149,995.74 元结转至下一年度。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回
避表决，详见公告编号为 2016-018 号的“关于公司日常关联交易事项的公
告”)
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正
常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格
按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害
公司及中小股东利益的情况。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年度报
酬的议案
公司 2015 年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币 60 万元。董事会审计委员会根据该所 2015 年度审计工作的情况，提请公司董
事会 2016 年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请
股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构
2015 年度报酬的议案
公司 2015 年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币 20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案（报告全文请见公司信息
披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、审议《2015 年社会责任报告》的议案（报告全文请见公司信息披露
指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（ 报 告 全 文 请 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十三、关于签署日常关联交易框架协议的议案（详见公告编号为 2016-019
号的“关于签署日常关联交易框架协议的公告”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十四、关于为全资子公司提供担保的议案（详见公告编号为 2016-020 号的
“关于为全资子公司提供担保的公告”）
同意公司为全资子公司山东浪潮进出口有限公司办理银行用信业务提供担
保，担保金额不超过 1 亿元（或等额外币），有效期为自股东大会批准之日起三
年，上述额度在有效期内可以滚动使用。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十五、关于修订《募集资金管理办法》的议案
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十六、关于召开 2015 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2016-021 号的
“关于召开 2015 年度股东大会的通知”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十七、关于公司副总经理张海涛辞职的议案
同意张海涛先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。张海涛先生辞职后
将不担任本公司任何职务。
以上董事会议案中第一项、第三项至九项、第十三项至十五项议案尚需提交
公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
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