证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-013
中海（海南）海盛船务股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：所述日常关联交易是公司航运
和贸易等日常经营业务所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。
中国海运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业，
具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系，公司利用这些优势，
有利于公司日常经营业务持续、正常进行。本次关联交易对公司
有利。
一、日常关联交易基本情况
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，关联企业中国海运（集
团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属全资合资附属企业或
其关联方一直为公司及公司附属公司提供日常经营所必需的海运物
料和服务供应，包括修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料
供应，港口代理，买卖船舶代理，提供或接受运输，信息系统开发与
维护及信息咨询等。该等供应和服务是公司日常经营必需的后备支
持，也构成公司的日常关联交易。为了规范公司日常关联交易，并执
行中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，经友
好协商，并经公司董事会、股东大会审议批准，2013 年 3 月 22 日，
公司与中国海运在上海签订了《2013 至 2015 年度海运物料供应和服
务协议》（以下简称“原协议”），原协议有效期为三年。
为进一步确保公司日常经营和业务发展所必需的海运物料供应
和服务，并维持公司与中国海运已建立的长期业务关系，根据中国证
监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，2016 年 3 月
25 日，公司与中国海运签订了《2016 年度海运物料供应和服务协议》
（以下简称“协议”），并参考上年实际发生数据、结合公司经营及运
力情况，按类别合理预计了公司 2016 年度日常关联交易总金额。
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（一）日常关联交易履行的审议程序
2016 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过
了公司关于签订《2016 年度海运物料供应和服务协议》及预计 2016
年度日常关联交易的议案。公司现有董事 7 名，7 名董事出席了本
次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，关联董
事杨吉贵回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事事前书面认可了此项关联
交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
公司与关联方中国海运（集团）总公司签订《2016 年度海运物
料供应和服务协议》，规范了公司日常关联交易，上述日常关联交易
是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此
项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召
开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将
提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联
交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的
利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下：
公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的，公平合
理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2015 年 2015 年度
度（前 （前次） 预计金额与实际发生金额差异较大
关联交易类别
次）预计 实际发生 的原因
金额 金额
关联方提供船员租赁 12,650 11,260 因报告期内出售了两艘船舶，船员租
赁费减少。
关联方提供修船及改造 2,100 994 公司控制成本，且因改变维修时间和
船舶服务 地点，2015 年度实际发生额低于预
计金额。
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关联方供应燃油、备件、 28,000 11,410 公司控制成本，且因航线和加油点的
物料等 改变、油价下降、船舶期租，2015
年度实际发生额大幅低于预计金额。
关联方提供港口代理 3,500 2,977 实际发生金额与预计金额不存在较
大差异。
关联方提供买卖船舶代 300 84 实际发生金额与预计金额不存在较
理 大差异。
关联方提供或接受运输 20,000 9,353 因航运市场低迷，运价和期租价格下
服务 降，2015 年度实际发生额与预计金
额产生较大差异。
关联方提供信息系统开 500 300 实际发生金额与预计金额不存在较
发与维护及信息咨询 大差异。
合计 67,050 36,378 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预计金 上年实际发
本次预计金额与上年实际发
关联交易类别 额 生金额
生金额差异较大的原因
2016 年度 2015 年度
关联方提供船员租赁 11,000 11,260 根据公司船员需求合理预计。
关联方提供修船及改造 1,500 994 根据公司船舶修造需求合理
船舶服务 预计。
关联方供应燃油、备件、 15,800 11,410 根据公司燃油、物料需求合理
物料等 预计。
关联方提供港口代理 3,200 2,977 根据公司船舶运营情况合理
预计。
关联方提供买卖船舶代 300 84 根据公司船舶处置情况合理
理 预计。
关联方提供或接受运输 15,000 9,353 根据航运市场情况和公司生
服务 产经营需要合理预计，为应对
极度低迷的航运市场，通过加
强与关联方互换货源和运力，
以提高市场占有率和效益。
关联方提供信息系统开 400 300 根据公司信息系统开发与维
发与维护及信息咨询 护及咨询需求合理预计。
合计 47,200 36,378 -
注：以上两表中的关联方是指中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附
属企业或其关联方。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国海运（集团）总公司介绍
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公司名称：中国海运（集团）总公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：许立荣
注册地：上海市虹口区东大名路 700 号
主要办公地点：上海市虹口区东大名路 678 号
注册资本：69.20 亿元人民币
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。
进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船
舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱
制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业
务有关的技术咨询、通讯信息服务。
2014 年度未经审计的合并口径财务数据：总资产：2,058.82 亿
元、归属于母公司所有者权益：556.21 亿元、营业收入：830.27 亿
元、归属母公司所有者净利润：6.08 亿元。
（二）关联关系：中国海运持有公司 8.91%股份，是公司持股 5%
以上股东。中国海运及其下属全资合资附属企业或其关联方与公司有
关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2015 年
度，中国海运及其下属全资合资附属企业或其关联方履行了与公司达
成的协议，为公司日常经营提供了必需的后备支持。
三、关联交易的主要内容和定价政策。
（一）《2016 年度海运物料供应和服务协议》的主要内容：
1、协议的签署方：
甲方：中国海运（集团）总公司
乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司
2、协议的签署日期：2016 年 3 月 25 日。
3、交易标的：2016 年度，甲方应按照本协议的约定向乙方提供
（或安排其下属全资合资附属企业或其关联方向乙方供应）海运物料
和服务，包括但不限于修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物
料供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输，信息系统开发与维护
及信息咨询等方面。
4、交易结算方式：结算期限为月结，且乙方应当最迟在甲方提
供供应和服务后的次月 15 日之前支付。
5、协议生效条件：须经甲乙双方签字盖章且乙方在股东大会通
过后才能生效。
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6、协议的生效日期：2016 年 4 月 22 日（公司股东大会通过之
日）。
7、协议的期限：一年。
（二）定价政策：
2016 年日常关联交易的定价均主要按《2016 年度海运物料供应
和服务协议》约定的如下原则确定。
①按照国家法定价格确定；
②若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合
理的原则确定；
③若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据
具体情况确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司航运和贸易等日常经营业务所必需的，
并遵循了公平合理的定价原则。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国
经营的大型航运集团企业，具有强大实力、拥有完善的供应和服务体
系，公司利用这些优势，有利于公司日常经营业务持续、正常进行。
本次关联交易对公司有利。
报备文件
1、公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议
2、2016 年度海运物料供应和服务协议
3、公司第八届董事会第二十六次会议独立董事意见及公司独立
董事事前认可意见函。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一六年三月二十九日
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