证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-010
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2016 年 3 月 25 日在福建省厦门市厦门宝龙铂尔曼
大酒店会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事
3 名。
（五）会议由段肖东监事会主席主持，胡小波董事会秘书列席了
会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司 2015 年度监事会工作报告。（3 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了公司 2015 年度利润分配预案。（3 票同意，
0 票反对，0 票弃权）
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监事会认为：鉴于公司 2015 年度母公司未分配利润年末余额为
负，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，
符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相
关规定。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了公司 2015 年年度报告及年度报告摘要。（3
票同意，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：
1、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确、完整地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在 2015 年年度报告及年度报告摘要编报过程中，没有发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议
案。（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允
客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提资产减
值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事
项。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的
议案。（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更
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后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，
提高了公司财务信息质量。
（六）审议并通过了公司 2015 年度内部控制评价报告；（3 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：公司 2015 年度内部控制评价报告如实准确地评价
了公司内部控制情况。
（七）审议并通过了公司关于签订《2016 年度海运物料供应和
服务协议》及预计 2016 年度日常关联交易的议案。（3 票同意，0 票
反对，0 票弃权）
监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公
平合理，对公司有利。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过了公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保
的议案。（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，
符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年三月二十九日
报备文件
公司第八届监事会第十三次会议决议
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