股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2016－005
宁波海运股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016 年 3 月
25 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席徐海良先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2015 年度监
事会工作报告》。监事会对公司 2015 年度经营运作情况进行了监督和
检查，监事会认为：公司运作、公司财务、主要资产重大变化情况和
关联交易等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2015 年
度财务决算和 2016 年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大
会审议、表决。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2015 年
度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2015 年度审
计报酬事项的议案》。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定其报
酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2015 年年度
报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2015
年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司 2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
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海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
2015 年的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2015
年度内部控制评价报告>的议案》。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2015
年度社会责任的报告>的议案》。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2016 年
日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、
表决。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向银行申请
授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表
决。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向浙
江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案》。同意将该议
案提交公司股东大会审议、表决。
特此公告
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
宁波海运股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
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