证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-005
北京首商集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 24 日下午在公司第二会议室召开，本
次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应到监
事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事
会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《证券法》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》等有关规定要求，监事会认真审议了
公司 2015 年年度报告，并发表如下审核意见：
1、本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定；
2、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
经审核，我们认为：公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
三、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于调整监事会成员的议案；
同意闫兵先生因工作变动辞去公司监事职务，同意提名王京女士为监事候选人。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，我们认为：公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、
健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的，内
部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
以上除第五项议案外，其他议案均需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 24 日
监事候选人简历：
王京：1973 年 1 月出生，在职教育本科学历，毕业于中国人民大学会计学专业，经
济学学士学位，高级会计师，历任北京首汽（集团）股份有限公司财务部职员、高级主
管、审计部高级主管、企管部高级主管，北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室职
员、主任助理、纪检监察（审计）室主任助理、内控与审计部总经理助理；现任北京首
都旅游集团有限责任公司内控与审计部副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
