证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-004
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 14 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2016 年 3 月 24 日上午召开，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2015 年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2015 年度总经理业务报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2015 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润
344,440,706.23 元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出 2015
年度分配预案如下：
1、 按 10%提取法定盈余公积金 34,444,070.62 元；
2、 实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余
额 746,334,581.54 元，2015 年度可供股东分配的利润为 1,056,331,217.15 元；
3、 公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.60 元(含税)，
向全体股东分配现金股利 105,345,208.64 元；
4、分配后，公司未分配利润余额为 950,986,008.51 元，结转下一年度分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要（详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、公司关于调整董事会成员的议案
因退休原因，祖国丹先生辞去公司董事职务；因工作变动原因，袁首原先生
辞去公司董事职务。经控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐、公司董事
会提名委员会决议通过，提名李源光先生、闫兵先生为公司董事候选人（简历见
附件）。
董事会对祖国丹先生、袁首原先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以
充分肯定，并表示衷心地感谢！
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议，以累积投票方式表决。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案
董事会同意授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5% 的银行
保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项
授权自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日有效。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八 、《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九 、《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十 、《 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于聘任会计师事务所的议案
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年财务报告和内
部控制审计机构，2015 年财务报告审计费用为 186.3 万元，内部控制审计费用为
50 万元。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、十、十二项议案将提交公司 2015 年年度股东大
会审议，2015 年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 24 日
附件：董事候选人简历
李源光
1969 年 11 月出生，在职教育研究生学历。历任联合证券公司投资银行部执行
董事；世纪证券公司总裁助理；北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部副总
经理；北京阳光伟华投资管理公司董事、总经理；现任北京首都旅游集团有限责
任公司股权管理部总经理。
闫兵
1974 年 6 月出生，本科学历，学士学位。历任北京朝阳区地税局所得税管理
科科员、副科长，北京朝阳区地税局十里堡税务所副所长、所长。现任北京首都
旅游集团有限责任公司财务与预算中心副总经理。
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