证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临 2016-037
厦门华侨电子股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，提升公司执行力，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有关规定，公司拟对《公司章程》作以下修订
和完善：
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八十一条 董事、监事候选人名单以 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
提案的方式提请股东大会表决。 会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况，董
事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况应该与股东大会召集通知一并公告。
董事提名的方式和程序：董事候选人 董事提名的方式和程序：董事候选人由上一届董事会提名或由
由上一届董事会提名或由占有公司股份 占有公司股份 10%以上的股东单独或联合提名。
10%以上的股东单独或联合提名。 监事提名的方式和程序：监事候选人中的两名由上一届监事会
监事提名的方式和程序：监事候选人 提名或由单独或联合持有公司股份 5%以上的股东提名，一名作为职
中的两名由单独或联合持有公司股份 5%以 工代表由公司职工民主选举产生。
上的股东提名，一名作为职工代表由公司 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或
职工民主选举产生。 者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
股东大会就选举董事、监事进行表决 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，股东
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东
议，可以实行累积投票制。 拥有的表决权可以集中使用。
前款所称累积投票制是指股东大会选 累积投票制的具体实施方法为：股东大会在选举两名以上董事
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 或者监事时，股东既可以使用所有的投票权集中投票选举一人，也
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 可以分散投票选举数人，公司根据董事候选人或监事候选人得票数
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 的多少，由高到低依次决定董事或监事的选聘，直至全部董事或监
股东公告候选董事、监事的简历和基本情 事满额为止。
况。 董事、监事和独立董事的选举应当分开进行。
修订前 修订后
第一百一十二条 董事会可以决定交 第一百一十二条 董事会可以决定交易金额不超过 3000 万元
易金额不超过 3000 万元人民币，且不超 人民币的关联交易，否则应提交股东大会审议。上述第一百零九条、
过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％ 第一百一十条、第一百一十一条规定的交易涉及关联交易的，应遵
的关联交易，否则应提交股东大会审议。 守本条规定。
上述第一百零九条、第一百一十条、第一
百一十一条规定的交易涉及关联交易的，
应遵守本条规定。
第一百七十七条 公司指定《上海证券 第一百七十七条 公司应按照相关事项的主管部门的要求指定
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网站为刊登公司公告和和其他需要披露信
息的媒体。
本次《公司章程》修订已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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