证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临 2016-035
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 25 日上午 9:00 在厦门市思明区
环岛南路 3088 号三楼召开。会议资料于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由王玲玲董事
长主持，应到会董事 9 名，实际到会 9 名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：
一、《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《2015 年年度报告》及其摘要
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司 2015 年年
度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、《2015 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2015 年度公司实现营业收入 21,677.28 万
元，归属于母公司所有者的净利润为 1,399.03 万元，未分配利润为-286,048.68 万元，其中母公司期末未
分配利润为-284,327.66 万元。根据公司《章程》规定， 2015 年度不进行利润分配。2015 年度公司也不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、《关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度报酬的议案》
根据审计委员会 2016 年第四次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度的审计机构，聘期一年；2015 年度审计费用为 65 万元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、《2015 年度独立董事述职报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、《公司 2015 年度内部控制审计报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、《董事会审计委员会 2015 年度履职汇总报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员会 2015 年度履职情况
汇总报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、《关于修订公司<章程>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司<章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、《关于预计 2016 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2016 年度日常关联交易公告》。
该议案为关联议案，关联董事王玲玲、蔡清艺、陈鸿景、李强回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
（一）、计提资产减值准备情况
根据企业会计准则的相关规定，综合分析公司的经营状况，出于谨慎性原则考虑，对公司 2015 年末
各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了 5,108,385.27 元坏账准备；转销 7,168,717.05 元
坏账准备，转回 6,093,498.00 元坏账准备。新增计提的 5,108,385.27 元坏账准备主要为对美国客户 Best
Buy 应收账款由于汇率变动新增计提的坏账准备。转销的 7,168,717.05 元坏账准备主要转销应收客户三联
家电配送中心有限公司等 10 家经销客户，系案件终结均无法执行收回的款项。
其他应收款按账龄和特别计提法本期计提了 292,057.62 元；本期无转回或收回坏账准备金额。
截止 2015 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 92,338,909.51 元。其中，对 Best Buy Canada Ltd.
及 Best Buy China Ltd.客户计提了 86,040,200.00 元坏账准备，主要系因公司终止经营彩电业务，经协
商需由公司承担的应抵减应收款项的售后费用。
2、存货截止 2015 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 6,255,509.58 元。主要系国内分公司南京经
营部和西安分公司计提的存货跌价。
3、可供出售金融资产本期减少 1,153,000.00 元，系公司持有深圳市中彩联科技有限公司 11.50%股
份转让给厦门厦华投资有限公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，可供出售金融资产减值准备余额为 4,980,000.00 元。
4、长期股权投资本期无计提减值损失，无转回的长期股权投资减值准备，期末余额 62,840,927.91
元。
截止 2015 年 12 月 31 日，长期股权投资减值准备余额为 55,699,081.36 元。
5、无形资产本期减少 11,320,754.76 元，系公司转让给厦门厦华投资有限公司的商标已在商标局完
成所有权转让。本期无计提无形资产减值准备。
截止 2015 年 12 月 31 日，无形资产减值准备余额为 0 元。
6、固定资产本期无计提资产减值准备。
截止 2015 年 12 月 31 日，固定资产减值准备余额为 0 元。
7、截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 159,273,500.45 元。
（二）、坏账核销情况
公司 2015 年核销应收坏账 716.87 万元。应收账款核销的主要客户为三联家电配送中心有限公司核
销金额 671.92 万元，其他 9 家客户累计核销金额 44.95 万元（具体详见附件）。以上应收款项均已在以前
年度计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销。对公司损益无影响。
（三）、核销历史债务情况
2015 年度，公司清理了不需要支付的应付账款、预收账款共计 711 家客户，主要为账龄超过四年以
上往来款，根据公司《关于债务转销的相关规定》，本次核销债务合计金额约为 88.99 万元，将为公司带
来约 88.99 万元的收益，并计入 2015 年度当期收益。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、《董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明
的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的 2015
年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十五、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十六、《关于聘任总经理、副总经理及财务负责人的议案》
鉴于公司本届总经理、副总经理、财务负责人任期已于 2016 年 1 月届满，拟分别聘任李强先生担任
总经理；李永先生、杨莎娜女士担任副总经理；王燕萍女士担任财务负责人，任期与第八届董事会任期一
致。（简历附后）
十七、《关于聘任证券事务代表的议案》
因公司董事会证券事务代表任期已于 2016 年 1 月届满，董事会拟续聘林志钦先生为本届董事会证券
事务代表，任期与第八届董事会任期一致。（简历附后）
十八、《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
经研究决定，公司拟于 2016 年 4 月 20 日（星期三）14:00 时在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
召开公司 2015 年年度股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》。
上述 1、3-7、11-14 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
附：总经理、副总经理、财务负责人、董事会证券事务代表简历
（1）李强，男，1971 年出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷
码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份有限公司副总经理兼财务总监、九牧
集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副
董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。
（2）杨莎娜，女，1984 年出生，会计专业，中山大学本科学历，曾任毕马威华振会计师事务所审计
助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网（福建）电子商务有限公司财务总监等职。
（3）李永先生，男，1956 年出生，本科学历，高级工程师。历任华益工贸公司副总经理，厦门建发
集团公司贸管部经理、总经理助理，厦门建发股份有限公司监事会主席；现任厦门华侨电子股份有限公司
副总经理。
（4）王燕萍，女，1977 年出生，大专学历，历任厦门华侨电子股份有限公司上海分公司财务经理、
公司审计部主任、公司财务部副经理。现任厦门华侨电子股份有限公司财务部经理。
（5）林志钦，男，1977年出生，财务会计专业，大专学历，历任厦门华侨电子股份有限公司北京经
营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理等职，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券事务代表。
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