北京首商集团股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
2015年，北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等
有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会
年度审计工作规程》的要求，公司审计委员会认真履行职责，现对董事会审计委
员会2015年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况：
公司审计委员会作为董事会下设的专门委员会，对公司董事会负责。2015
年，公司董事会进行了换届选举，审计委员会组成人员进行了调整，现由五人组
成，其中三人为公司独立董事。主任委员由具有专业会计资格的独立董事鲍恩斯
担任。2015年12月15日，徐克非由于工作变动原因，申请辞去公司独立董事职务。
鉴于上述徐克非的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一，其辞职将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，依
照相关规定，徐克非仍履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）、审计委员会年度会议召开情况
2015年，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议，对
会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、审计委员会于2015年1月6日召开2015年第一次会议，与致同会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定了公司2014年度财务报告审计工作计划及时间安排。
2、2015年3月5日，审计委员会召开2015年第二次会议，年审注册会计师向
审计委员会提交了年审的初步结果，审计委员会委员与年审注册会计师对公司
2014年度财务报表审计的相关重大事项进行了沟通。
3、2015年3月25日，审计委员会召开2015年第三次会议，审核了年审注册会
计师提交的2014年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将公司2014年度
财务报告提交董事会审议。
（二）、审计委员会对公司财务报告出具的审阅意见
1、在年审会计师进场审计之前，审计委员会审阅了公司计划财务部于2015
年1月4日提交的财务报表，于2015年1月6日形成书面意见，同意以此报表为基础
进行2014年度财务审计。
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