证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2016-012
广晟有色金属股份有限公司
第六届监事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事
会 2016 年第二次会议，于 2016 年 3 月 24 日在广州市天河区林和西
路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于
2016 年 3 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名。监事会主席赵学超先生主持此次会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》。
本议案将提请公司 2015 年年度股东大会进行审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2015 年年度报告》审核后
认为：
1、公司在 2015 年中严格依照国家有关政策法规及《公司章程》
运作，无违法行为。未发现公司董事、总裁、财务负责人等高管人员
在行使公司职责时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益
的行为。
2、2015 年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关
法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，
如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2015 年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。
3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。
4、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2015 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提请公司 2015 年年度股东大会进行审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》。
本议案将提请公司 2015 年年度股东大会进行审议。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》。
本议案将提请公司 2015 年年度股东大会进行审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告》。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一六年三月二十六日
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