独立董事对关于延长非公开发行股票
股东大会决议有效期及股东大会延长董事会授权办理
非公开发行具体事宜的事前认可及独立意见
一、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，就董事会《关于延长公司非公开发行股票股东
大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全
权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》发表如下事前认可意
见：
公司已在董事会会议召开前向我们提交了有关事项的资料，我们审
阅并就有关问题向其他董事及有关人员进行了询问。我们同意将上述两
项议案提交董事会审议。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。
二、本人对上述两项议案发表如下独立意见
（一）上述两项议案已按照规定履行了相应的审议程序，关联董事
在审议关联交易事项时回避了表决，表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长股
东大会授权董事会全权办理非公开股票具体事宜有效期，皆在保障公司
非公开发行股票工作的顺利进行，符合中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
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（三）赞成董事会关于上述事项的决议，并同意将上述议案提交公
司股东大会审议，关联股东应在关联事项议案中回避表决。
独立董事：
2016 年 3 月 25 日
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