证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 010
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016 年第四次临时会议通知于
2016 年 3 月 24 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016 年 3 月 25 日在福州以
通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司已召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相
关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东
大会审议通过之日起 12 个月。
2015 年 12 月 2 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员
会发行审核委员会审核通过，2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会批
复。
鉴于股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票事宜的顺利
进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，同意将本次股东大会决议的有效期延长至 2016
年 12 月 31 日。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨方、陈震东、王武
回避表决）。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立
董事事前认可本议案，并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行
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股票具体事宜有效期的议案》
2015 年 12 月 2 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员
会发行审核委员会审核通过，2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会批
复。截至目前，本次非公开发行事项尚未完成。
公司已召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》在内的非公开发行股票
相关议案，批准授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股
票相关的全部事宜。鉴于股东大会授权有效期即将到期，为保证非公开发行股票
事宜顺利进行，同意提请股东大会延长授权有效期至 2016 年 12 月 31 日。授权
的具体事项不变，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发
行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、在本次非公开发行审核期间，根据证券监管部门的要求，删减本次募集
资金投资项目或调减本次募集资金投资项目的募集资金使用金额；
6、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应
条款及办理工商变更登记等相关事宜；
7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交
易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政
策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
10、本授权的有效期延长至 2016 年 12 月 31 日。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
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三、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公
司临时公告（编号：临 2016-011）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 26 日
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