证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2016-011
包头华资实业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有 限公司第六届董事会 第十七次会议通知 于 2016
年 3 月 13 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，
会议于 2016 年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人，符合法律规定。公司监事会及管理层成员列席了会议 。
会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通
过了如下决议：
一、2015 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2015 年度独立董事述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、2015 年度审计委员会履职情况报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、2015 年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、2015 年度财务决算方案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、2015 年度利润分配预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2015 年度
归属于母公司所有者净利润 147,625,080.09 元。公司董事会决定 2015 年
度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利
48,493,200.00 元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交
易协议的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业
签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关
联交易协议进行确认。公司不在向草原糖业及其附属公司提供日常的电
力、暧气等服务；草原糖业及其附属公司继续向公司提供运输、工程建筑
及维修等服务，合同总金额不超过 1000 万元。(具体内容详见同日刊登的
公告)
因涉及关联交易，关联董事宋卫东在审议此项议案时回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于续聘会计师事务所的议案
经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合 伙）担
任公司 2016 年度财务报告和 2016 年度内部控制的审计机构，期限一年，
审计费用 40 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。
表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、2015 年度内部控制自我评价报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、2015 年度内部控制审计报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于召开公司 2015 年度股东大会的通知(具体内容详见同日刊
登的公告)
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、五、六、七、九项须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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