证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-019
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2016
年 3 月 25 日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过审议《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司黄石现代口腔医
院有限公司租赁房屋的议案》
具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司黄石现代口腔医院有
限公司租赁房屋的公告》。
同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投
资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》
具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投
资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易的公告》，该关联交易事项需提请
公司股东大会审议。
同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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