证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：临 2016-034
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2016 年 3 月 25 日在位于山西省太原市高新技术开发区
科技街 18 号阳煤大厦 15 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：闫文泉、
程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉。董事张立军委托
董事闫文泉参加会议并表决）。
（五）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第九届董事会董事长
的议案》
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已换届完成，根
据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举闫文泉先生为公司第九届董事会董
事长。（附闫文泉先生简介）
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会设立战略和
发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四
个董事会专门委员会，其组成人员如下：
（1） 战略和发展委员会：
主任委员：闫文泉
委员：姚瑞军、程彦斌、李海泉（独立董事）、张立军；
（2） 审计与关联交易控制委员会
主任委员：李端生（独立董事）
委员：孙水泉（独立董事）、姚瑞军；
（3） 提名委员会
主任委员：孙水泉（独立董事）
委员：李海泉（独立董事）、姚瑞军；
（4） 薪酬与考核委员会
主任委员：孙水泉（独立董事）
委员：李端生(独立董事)、姚瑞军。
上述各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、运行程序、议事规则按
照公司相关制度执行。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于确定阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董
事津贴的议案》
公司第九届董事会已换届完成，参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平，
拟将公司第九届董事会独立董事津贴标准确定为每人 6 万元/年（税前）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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三、上网公告附件
《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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闫文泉先生简历
闫文泉，男， 1966 年 10 月出生于山西省平定县，汉族，中共党员，1988
年 12 月入党，1989 年 7 月参加工作，高级工程师。
曾先后任阳泉矿务局五矿大井筹备组技术员，阳泉矿务局五矿运输科机电队
党支部书记，阳泉矿务局五矿运输科机电队队长，阳泉矿务局五矿运输科副科长，
阳煤集团五矿运输科党总支书记，阳煤集团五矿选煤厂厂长，阳煤集团五矿安监
处处长，山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司党委副书记兼纪委书记、党委书
记、董事、执行董事。
现任阳煤集团副总经理，阳煤化工股份有限公司董事长、法定代表人。
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