中铁二局股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次会议决议
中铁二局股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 3 月
23 日在四川省成都市中铁二局大厦 8 楼视频会议室召开。会议由副董事长邓
元发先生主持，出席会议的董事应到 9 人，实到董事 8 人，董事长王广钟先
生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
同意《公司 2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
同意《公司 2015 年度董事会工作报告》，并将该议案提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》
同意《公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将该议案提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要
同意《公司 2015 年年度报告》及其摘要，并将该议案提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》
同意《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
同意《公司 2015 年度财务决算报告》，并将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》
同意《公司 2016 年度财务预算方案》，并将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意公司以 2015 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数，每 10 股派送
现金红利 0.6 元(含税),共计分配利润 87,552,000.00 元，本次利润分配方案
实施后，公司尚余未分配利润 2,451,369,978.55 元，全部结转以后年度分配。
公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》
公司独立董事对该项预案事前表示认可，事后发表了独立意见。4 名关
联董事（王广钟、邓元发、刘剑斌、郑兴平）回避表决，其他参与表决的 5
名非关联董事全部同意。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司财务审计机构的预案》
同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告审计机构，支付审计费用 300 万元（含交通费和住宿费），现场审计
期间餐费由公司承担。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于向中信银行拉萨分行申请授信的议案》
同意向中信银行拉萨分行申请综合授信额度人民币 7 亿元，授信品种包
括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过 3 年。额度期内贷
款可分次提款，贷款期限叁年，担保方式为信用，具体贷款发放相关事项以
中信银行审批为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司内控审计机构的预案》
同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
内部控制审计机构，支付审计费用 108 万元（含交通费和住宿费），现场审
计期间伙食费由公司承担。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）2015 年度审计工作的总结报告的议案》
同意《审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年
度审计工作的总结报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
同意《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《公司 2015 年度履行社会责任的报告》
同意《公司 2015 年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的提案》
同意 2016 年 4 月 14 日 9:00 召开公司 2015 年年度股东大会。
审议议案：
（一）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》
（四）审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要
（五）审议《公司 2015 年度财务决算报告》
（六）审议《公司 2016 年度财务预算方案》
（七）审议《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（八）审议《关于日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
财务审计机构的议案》
（十）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
内控审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、会议报告了公司 2015 年度董事会决议执行情况。
(此页无正文，为中铁二局股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会
议决议之签字页)
董事签名：
王广钟 邓元发 刘剑斌
郑兴平 黄 庆 金盛华
补永赋 陈 华 王 新
中铁二局股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
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