证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临 2016-008
中铁二局股份有限公司
第六届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 3 月
23 日在四川省成都市中铁二局大厦 8 楼视频会议室召开。会议由监事会主席
张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意《公司 2015 年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要
监事会认为，公司 2015 年年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司
章程》及内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的
各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》
同意《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
同意《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》
同意《公司 2016 年度财务预算方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意公司以 2015 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数，每 10 股派送现
金红利 0.6 元(含税),共计分配利润 87,552,000.00 元，本次利润分配方案实
施后，公司尚余未分配利润 2,451,369,978.55 元，全部结转以后年度分配。
公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》
同意《关于日常性关联交易的预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司财务审计机构的预案》
同意《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计
机构的预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于向中信银行拉萨分行申请授信的议案》
同意向中信银行拉萨分行申请综合授信额度人民币 7 亿元，授信品种包括
短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过 3 年。额度期内贷款可
分次提款，贷款期限叁年，担保方式为信用，具体贷款发放相关事项以中信银
行审批为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司内控审计机构的预案》
同意《关于续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计
机构的预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
同意《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一六年三月二十五日
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