股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—033
安徽丰原药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016
年 3 月 28 日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到 9 人，实到
9 人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事何宏满先生主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
经推选，公司董事会同意选举何宏满先生为公司第七届董事会董事长（公司
法定代表人）。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
二、通过《关于确定公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
根据公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有
关规定，经董事会推选，一致同意公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：
1、董事会审计委员会主任委员：张瑞稳
委员：章绍毅、丁斌
2、董事会薪酬与考核委员会主任委员：丁斌
委员：何宏满、卢家和、杨敬石、张瑞稳
3、董事会提名委员会主任委员：杨敬石
委员：何宏满、丁斌、张瑞稳
同意票 9 票，无反对和弃权票。
三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任卢家和先生为公司总经理，聘任张
军先生为公司第七届董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任章绍毅先生、胡月娥女士、李国坤
先生、朱晓庆女士和汝添乐先生为公司副总经理，聘任张玉萍女士为公司财务总
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监。任期自本决议通过之日起 3 年。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会同意聘任张
群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。
同意票 9 票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十八日
附：公司董事会聘任高级管理人员简历
1、卢家和先生：1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，
1982 年 7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药
房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公
司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长、马鞍山丰原制药有
限公司董事长。2007 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司职工代表监事，2013 年 4 月
至 2016 年 3 月任本公司副总经理。现任公司董事兼总经理。最近五年未在其他机
构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
2、章绍毅先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业
药师。1981 年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技
术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司
涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007 年 4 月至今任本公司副总经理，2014 年
10 月至今任本公司董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，
未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情
形。
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3、胡月娥女士：1962 年 7 月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸
厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经
理、财务总监、董事等职。2007 年 11 月至 2008 年 10 月及 2012 年 5 月至今任本
公司董事，2007 年 10 月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、
监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的
“失信被执行人”的情形。
4、李国坤先生，1972年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任
安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公
司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财务总监，2013
年4月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理
人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”
的情形。
5、张玉萍女士，1970 年3 月出生，大学本科学历，会计师。1991 年8 月加
入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大厦
有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财
务部副主任会计师等职。2008 年1 月加入本公司工作，历任本公司职工代表监事
及财务部部长,2013年4月至今任本公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董
事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人”的情形。
6、张军先生：1970 年 11 月出生，大学本科学历。1995 年 7 月于安徽工学院
毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996 年 2 月至 1998 年 10 月于安徽丰原
集团有限公司北京办事处工作。1998 年 10 月加入本公司工作，历任本公司办公室
主任、证券部部长，1998 年 10 月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事兼董
事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
7、朱晓庆女士： 1978 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。2000 年 8 月
至 2007 年 5 月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副
部长等职务；2007 年 5 月至 2012 年 2 月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部
长、办公室副主任职务；2012 年 2 月至 2012 年 10 月任安徽丰原发酵技术工程有
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限公司副总经理职务；2012 年 10 月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。
2016 年 1 月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高
级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人”的情形。
8、汝添乐先生：1985 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰
原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职；2007 年 9 月加入本
公司工作，历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任、总经理助理。
2016 年 1 月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高
级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人”的情形。
附：聘任公司证券事务代表简历
张群山先生：1972 年 10 月出生，大学本科学历，经济师。1997 年加入本公
司工作。2001 年 3 月至 2007 年 4 月于本公司证券部、办公室从事证券事务主管兼
办公室文秘工作。2007 年 4 月至今任本公司证券事务代表。2009 年 1 月获深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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