四川川大智胜软件股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2015 年 5 月—12 月，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整
体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年
5 月—12 月，履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
经公司第五届董事会第十次会议提名、2014 年度股东大会选举，
至 2015 年 4 月 24 日起，本人出任公司第五届董事会独立董事。
二、出席会议情况
2015 年 5—12 月,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开
的董事会,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提
出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况：
（一）出席了公司 2015 年 5—12 月召开的 5 次董事会。本人认
为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项
符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权
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的情形。
（二）无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）年本人未对公司任何事项提出异议。
三、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题
进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
关于对控股股东及其它关联方占用公司资
1 2015 年 8 月 20 日 金、公司对外担保情况、关于聘任公司财 同意
务总监议案
2 2015 年 9 月 1 日 关于对公司关联交易事项追认的议案 同意
关于调整公司与四川大学2015年度日常关
3 2015 年 10 月 23 日 同意
联交易额度预计的议案
关于公司使用募集资金置换预先已投入募
4 2015 年 12 月 19 日 同意
集资金投资项目的自筹资金的议案
四、2015 年 5 月—12 月主要工作
（一）通过多种方式深入调查，及时了解掌握公司经营发展动态
本人任职后，通过现场、邮件形式，与公司其他董事、高级管理
人员保持密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及
执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议审
议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获
取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独
立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，通过及时了解公司信息披露网
站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准
确、完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，
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维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披
露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资
金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行
了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）董事会薪酬与考核委员会工作
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任，按照《独立
董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度
的规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、其他方面的说明
1. 本人未有提议召开董事会会议；
2. 本人未提议解聘会计师事务所的情况；
3. 本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树
立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司
持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
六、联系方式
范自力：Fanzili8486@126.com
独立董事：范自力
二〇一六年三月二十八日
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