四川川大智胜软件股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2015 年 1—4 月，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关
会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切
实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。现将本人 2015 年 1—4 月
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
经公司第四届董事会第十九次会议提名、2013 年第一次临时股
东大会选举，本人于 2013 年 5 月 20 日起出任公司第五届董事会独立
董事。
2014 年 8 月，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）,以及中国民航
局相关要求，本人申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司第五届董事会董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员职务，辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后
生效，本人继续履职至 2015 年 4 月 24 日。
二、出席会议情况
2015 年 1—4 月,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的
董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议
案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
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（一）出席了公司 2015 年 1—4 月召开的全部 4 次董事会会议；
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形；
（二）无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）本人未对公司任何事项提出异议。
三、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题
进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
关于公司符合非公开发行股票条件的议
案、关于公司非公开发行股票方案的议案、
关于 2015 年度非公开发行股票预案的议
案、关于公司本次非公开发行股票募集资
金使用可行性研究报告的议案、关于提请
1 2015 年 2 月 4 日 同意
股东大会授权公司董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案、《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案、关
于公司未来三年（2015-2017 年）股东分
红回报规划的议案
关于对控股股东及其它关联方占用公司资
金、公司对外担保情况、公司 2014 年利润
分配预案、关于高级管理人员 2014 年度绩
2 2015 年 3 月 4 日 效考核的预案、公司 2014 年度内部控制自 同意
我评价报告、关于公司 2015 年度与四川大
学关联交易额度预计议案、关于续聘会计
师事务所的议案
3 2015 年 3 月 31 日 关于公司增补独立董事的意见 同意
四、2015 年 1—4 月主要工作
（一）通过多种方式及时了解掌握公司的经营发展动态
在董事会会议召开前，我主动获取作出决议所需要的资料和信
息，董事会会议上认真审议每个议案，重点防范控股股东或实际控制
人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事
项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程
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序的规范性，交易价格公平与公允性。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，通过及时了解公司信息披露网
站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准
确、完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，
维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披
露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资
金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行
了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
五、其他方面的说明
1. 本人未有提议召开董事会会议；
2. 本人未提议解聘会计师事务所的情况；
3. 本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此预祝公司未来发展顺利，对公司董事会及相关人员在我任
职期间给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：郭为民
二〇一五年三月二十八日
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