证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-35
数源科技股份有限公司
关于授权公司提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 3月 28日 ， 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 并 全 票 通
过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。
在控股股东西湖电子集团有限公司对公司已实施担保的前提下,
根 据 互 保 的 原 则 ,同 意 公 司 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 在 有 需 要 贷 款 时 ,
提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担
保 。 根 据 2015 年 底 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 担 保 的 情 况 ， 预
计 2016 年 度 本 公 司 新 增 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 担 保 的 额 度 为 2 亿
元 ,担 保 有 效 期 5 年 。
根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》和 公
司 章 程 等 有 关 规 定 ，本 次 担 保 授 权 事 项 须 提 请 公 司 2015年 度 股 东 大 会
审议批准。
二、被担保人基本情况
1． 被 担 保 人 名 称 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 1995年 9月 18日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 章 国 经
（ 4） 注 册 资 本 ： 26600 万 元
（ 5）经 营 范 围 ：批 发 、零 售 、技 术 开 发 ：视 频 产 品 ，音 响 设 备 ，
数字移动通信系统及设备等。服务：物业管理
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 的 控 股 股 东 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
杭州市人民政府
100%
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
（ 8） 截 至 2015 年 12 月 31 日 未 经 审 计 主 要 财 务 数 据
资产总额 666,443.6 万 元
负债总额 511,082.32 万 元
其中流动负债总额 343,493.59 万 元
净资产 155,361.29 万 元
营业收入 523,985.24 万 元
利润总额 8,588.96 万 元
归属于母公司的净利润 4,303.49 万 元
三、担保协议的主要内容
（一）西湖电子集团有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 5年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 2亿 元
四、董事会意见
公 司 为 控 股 公 司 担 保 ，是 在 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 先 行
对 公 司 实 施 担 保 的 前 提 下 ,根 据 互 保 的 原 则 ,提 供 不 超 过 西 湖 电 子 集
团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。
西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 财 务 状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。
五．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司魏江独立董事、张淼洪独立董事发表的事先认可意见：
公 司 已 将 上 述 关 联 担 保 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ，我 们 听 取 了
有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 ，认 为 授 权 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度
是 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需 ，同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议 。董 事
会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
发表的独立董事意见：
公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有关
法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，
同意本次担保授权事项。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本 次 担 保 授 权 后 ，本 公 司 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 对 外 担 保 的 额
度 最 大 金 额 将 不 超 过 人 民 币 6.05亿 元 。 截 至 目 前 ， 无 逾 期 担 保 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
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