证 券 代 码 ：000909 证 券 简 称 ：数 源 科 技 公 告 编 号 ：2 0 16 - 33
数源科技股份有限公司
2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 数 源 科 技 ”、“ 本 公 司 ”、 或
“ 公 司 ”） 利 用 自 身 在 电 子 信 息 研 发 和 制 造 业 方 面 的 优 势 ， 与 关 联 方
西 湖 集 团 (香 港 )有 限 公 司 、西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 、杭 州 西 湖 新 能 源
汽 车 运 营 有 限 公 司 、杭 州 西 湖 新 能 源 科 技 有 限 公 司 在 日 常 生 产 经 营 中
存在着一定的关联关系。
2015 年 度 公 司 实 际 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 3,640 万 元 ，
根 据 公 司 对 2016 年 的 经 营 预 期 ，我 们 预 计 2016 年 公 司 可 能 与 关 联 人
发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 约 为 人 民 币 4,700 万 元 。
公 司 于 2016 年 3 月 28 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 ，审
议 通 过 了 《 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》， 表 决 情
况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章国经先生和丁毅
先 生 回 避 表 决 。该 议 案 尚 需 提 请 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ，关
联股东西湖电子集团有限公司对该项议案回避表决。
（ 二 ） 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 类 别 和 金 额
上年实际发生
预计金额
关联交易类别 关联人 发生金额 占同类业务
(万元)
(万元) 比例（％）
原材料采购 西湖集团(香港)有限公司 1000 0 0
1
小计 1000 0 0
杭州西湖 新能源科 技有
500 457
提供劳务 限公司
小计 500 457
支付“14 西湖电子 西湖电子集团有限公司 3,200 3,153
债”发行费及利息
小计 3,200 3,153
[注]
注: 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司（ 简 称“ 西 湖 电 子 ”）
于 2014 年 公 开 发 行 《 2014 年 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 》（ 简
称 “ 14 西 湖 电 子 债 ”）， 该 债 券 期 限 5 年 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 5 亿 元 ，
将全部用于本公司保障房建设。
根 据 西 湖 电 子 公 司 债 券 簿 记 建 档 的 结 果 ， 14 西 湖 电 子 债 的 票 面
利 率 为 5.96%。
为 此 ，本 公 司 全 资 孙 公 司 杭 州 景 河 房 地 产 开 发 有 限 公 司（ 简 称“ 景
河 房 产 ”） 于 2014 年 底 与 西 湖 电 子 签 订 了 《 14 西 湖 电 子 债 债 券 利 息
与 费 用 支 付 协 议 》，西 湖 电 子 为 14 西 湖 电 子 债 所 支 付 的 利 息 和 其 他 相
关费用，由景河房产依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的
11 月 26 日 前 将 应 付 款 项 支 付 至 西 湖 电 子 帐 户 。有 效 期 至 景 河 房 产 归
还 债 券 资 金 为 止 。 该 事 项 经 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通
过。
（ 三 ）2016 年 年 初 至 披 露 日 ，本 公 司 与 前 述 关 联 人 累 计 已 发 生 的
日 常 关 联 交 易 的 总 金 额 为 206.8 万 元 。
二 .关 联 人 介 绍 和 关 联 关 系
1.关 联 人 介 绍
(1)西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司
法定代表人：章国经；
注 册 资 本 ： 26,600万 元 ；
经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：
2
小 型 车 停 车 服 务 。批 发 、零 售 、技 术 开 发 ：视 频 产 品 ，音 响 设 备 ， 数
字 电 子 计 算 机 ，电 子 计 算 机 显 示 终 端 设 备 ，家 用 电 器 ，电 话 通 信 设 备 ，
移 动 通 信 系 统 及 设 备 ，电 子 元 件 ，电 子 器 件 ，广 播 电 视 配 套 设 备 ，卫
星 广 播 电 视 设 备 ，电 子 仪 器 仪 表 ，自 动 化 仪 表 系 统 ，电 子 乐 器 ，电 源
设 备 ,机 电 设 备 (除 小 轿 车 ),本 集 团 公 司 成 员 厂 生 产 所 需 的 设 备 ，原 辅
材 料 ； 服 务 :新 能 源 技 术 、 微 电 子 技 术 的 开 发 ,物 业 管 理 ,汽 车 租 赁 ,
汽 车 设 备 租 赁 ；货 物 进 出 口（ 法 律 、行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ，法 律 、
行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ）； 含 下 属 分 支 机 构 经 营 范
围；其他无需报经审批的一切合法项目
2015 年 ， 该 公 司 未 经 审 计 总 资 产 666,443.6 万 元 ； 净 资 产
155,361.29 万 元 ； 营 业 收 入 523,985.24 万 元 ； 净 利 润 5,962.59 万
元。
(2) 西 湖 集 团 （ 香 港 ） 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 300 万 美 元 ； 经 营 范 围 ： 通 讯 仪 器 、 重 放 声 音 和 影 像
的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。
2015 年 ， 该 公 司 未 经 审 计 总 资 产 94,019 万 元 ； 净 资 产 3,298
万 元 ； 营 业 收 入 289,583 万 元 ； 净 利 润 40 万 元 。
（ 3） 杭 州 西 湖 新 能 源 科 技 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 1000 万 元 ； 经 营 范 围 ： 服 务 ： 新 能 源 技 术 、 微 电 子
技术、计算机软件、半导体产品、数字芯片等。
2015 年 ， 该 公 司 未 经 审 计 总 资 产 22,139 万 元 ； 净 资 产 1,086
万 元 ； 营 业 收 入 2,923 万 元 ； 净 利 润 67 万 元 。
2、 与 公 司 的 关 联 关 系
(1) 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 是 本 公 司 的 控 股 股 东 ，该 关 联 人 符 合
《 股 票 上 市 规 则 》 第 10.1.3 条 第 （ 一 ） 款 规 定 的 关 联 关 系 情 形 。
3
（ 2） 西 湖 集 团 （ 香 港 ） 有 限 公 司 是 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有
限 公 司 在 香 港 设 立 的 全 资 子 公 司 ，该 关 联 人 符 合《 股 票 上 市 规 则 》第
10.1.3 条 第 （ 二 ） 款 规 定 的 关 联 关 系 情 形 。
（ 3） 杭 州 西 湖 新 能 源 科 技 有 限 公 司 是 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团
有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 ， 该 关 联 人 符 合 《 股 票 上 市 规 则 》 第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。
3、 履 约 能 力 ：
公 司 认 为 上 述 关 联 方 的 财 务 状 况 和 资 信 良 好 ，是 依 法 存 续 且 经 营
正 常 的 公 司 ，履 约 能 力 较 强 ，日 常 交 易 中 均 能 履 行 合 同 约 定 ，不 会 对
公司形成坏帐损失。
4、 公 司 与 关 联 方 进 行 的 各 类 日 常 关 联 交 易 总 额 ：
2016 年 度 ，预 计 公 司 与 上 述 关 联 方 进 行 的 各 类 日 常 关 联 交 易 总 额
为 人 民 币 4,700 万 元 。
三、定价政策和定价依据
1.公 司 与 上 述 关 联 方 发 生 的 各 项 关 联 交 易 ， 均 遵 循 公 开 、 公 平 、
公正的原则。
其 定 价 方 法 为 ：双 方 在 音 视 类 产 品 、车 联 网 、智 慧 交 通 等 业 务 方
面 原 材 料 、配 件 采 购 及 车 联 网 、智 慧 交 通 方 面 提 供 的 劳 务 按 市 场 价 格
进 行 结 算 ；当 上 述 关 联 方 供 应 的 产 品 及 配 件 价 格 高 于 市 场 价 、质 量 不
能 满 足 公 司 的 要 求 时 ，公 司 有 权 根 据 价 格 、质 量 、供 应 条 件 等 方 面 因
素选择上述关联方以外的其他供应商。
其结算方式：原则上每月结算一次。
2．14 西 湖 电 子 债 为 5 年 期 固 定 利 率 债 券 ， 票 面 利 率 为 5.96%，
以及其他相关费用。
4
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公 司 与 上 述 关 联 方 的 日 常 交 易 均 属 于 正 常 的 业 务 购 销 活 动 ，在 较
大 程 度 上 支 持 了 公 司 的 生 产 经 营 和 持 续 发 展 。充 分 利 用 上 述 关 联 方 的
采 购 和 销 售 优 势 ，有 利 于 公 司 进 一 步 拓 展 渠 道 ，降 低 采 购 成 本 ，保 持
双 方 之 间 优 势 互 补 、取 长 补 短 ，同 时 将 保 证 公 司 正 常 稳 定 的 经 营 ，确
保 公 司 的 整 体 经 济 效 益 。公 司 日 常 的 交 易 符 合 公 开 、公 平 、公 正 的 原
则 ，不 会 损 害 到 公 司 和 广 大 股 东 的 利 益 ，也 不 会 对 公 司 的 独 立 性 有 任
何 影 响 。公 司 的 主 要 业 务 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 方 产 生 依 赖 或 被 控
制。
五、审议程序
1、 董 事 会 表 决 情 况 和 关 联 董 事 回 避 情 况
经 公 司 第 六 届 董 事 会 十 九 次 会 议 审 议 ，通 过 了 公 司《 关 于 预 计 公
司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。 表 决 时 ， 关 联 董 事 章 国 经 先 生 、
丁毅先生进行了回避表决。
2、 独 立 董 事 事 前 认 可 情 况 和 发 表 的 独 立 意 见
公司魏江独立董事、张淼洪独立董事发表的事先认可意见：
公 司 已 将 上 述 关 联 交 易 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ，我 们 听 取 了
有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 ，认 为 关 于 2016年 日 常 关 联 交 易 的
预 计 情 况 是 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需 ，同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审
议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
发表的独立董事意见：
公司与公司关联方的原材料、配件采购、提供劳务等贸易往来，
有 利 于 资 源 共 享 ，发 挥 协 同 效 应 。公 司 关 联 交 易 定 价 政 策 和 定 价 依 据 、
结 算 方 式 是 公 平 公 允 的 ，符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定 ，没 有 损 害 公 司
及非关联方股东的利益。
公 司 各 项 关 联 交 易 对 本 公 司 独 立 性 没 有 影 响 ，公 司 业 务 不 会 因 此
类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
5
关 联 董 事 在 表 决 过 程 中 依 法 进 行 了 回 避 ，表 决 程 序 符 合 有 关 法 规
和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 据 此 ， 同 意 《 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常
关 联 交 易 的 议 案 》。
六、关联交易协议签署情况
公 司 六 届 十 九 次 董 事 会 已 审 议 通 过 《 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日
常 关 联 交 易 的 议 案 》， 公 司 将 根 据 日 常 生 产 经 营 的 实 际 需 要 ， 分 别 同
上述关联方签订合同。
该 日 常 关 联 交 易 尚 须 获 得 公 司 2015年 年 度 股 东 大 会 批 准 。与 上 述
关 联 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 人 将 放 弃 在 股 东 大 会 的 表 决 权 。日 常 关 联
交 易 的 预 计 有 效 期 为 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 12个 月 。
七、备查文件目录
1、 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 。
2、 独 立 董 事 的 独 立 意 见 （ 包 含 事 先 认 可 意 见 ）。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
