证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-31
数源科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作 为 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” )的 独 立 董 事 ， 2015
年 我 们 严 格 按 照《 公 司 法 》、《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导
意 见 》、《 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 》、《 公 司 章 程 》
以 及 公 司《 独 立 董 事 工 作 制 度 》等 有 关 规 定 和 要 求 ，恪 尽 职 守 、勤 勉 尽 责 ，
忠 实 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 作 用 。现 将 2015年 的 工 作
情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议及投票情况
2015年 ，我 们 应 出 席 的 董 事 会 会 议 为 10次 ，我 们 均 亲 自 出 席（ 或 参 加
书面表决），没有委托出席或缺席的情况。
2015年 ，本 着 勤 勉 务 实 和 诚 信 负 责 的 原 则 ，在 对 出 席 的 董 事 会 会 议 所
有 议 案 经 过 客 观 谨 慎 的 思 考 后 ，我 们 均 投 了 赞 成 票 ，没 有 投 反 对 票 或 弃 权
票的情况。
二、发表独立意见情况
2015 年 度 ， 我 们 就 公 司 相 关 事 项 发 表 独 立 意 见 的 情 况 如 下 ：
（ 1） 2015年 4月 16日 ， 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 上 ， 对 数 源 科
技 股 份 有 限 公 司 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 情 况 发 表 了 独 立 意 见 。上 述 独 立 意
见 内 容 具 体 参 见 2015年 4月 18日 的 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn
（ 2） 2015年 4月 27日 ， 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 上 ， 就 公 司 对
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外 担 保 情 况 、公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 、2014年 度 利 润
分 配 预 案 、关 于 支 付 高 级 管 理 人 员 2014年 度 报 酬 、对 公 司 2014年 度 内 部 控
制 评 价 报 告 、对 2014年 度 审 计 报 告 、继 续 聘 任 会 计 师 事 务 所 、会 计 政 策 变
更 、预 计 公 司 2015年 度 日 常 关 联 交 易 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见 。上 述 独 立 意
见 内 容 具 体 参 见 2015年 4月 29日 的 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn
（ 3） 2015年 8月 27日 ， 在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 上 ， 就 公 司
与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 、公 司 对 外 担 保 情 况 发 表 了 独 立 意
见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2015年 8月 29日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn
（ 4）2015年 12月 28日 ，在 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 上 ，就 公 司
会 计 估 计 变 更 发 表 独 立 意 见 。 上 述 独 立 意 见 内 容 具 体 参 见 2015年 12月 30
日 的 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn
三．进行现场调查的情况
1． 我 们 多 次 到 公 司 现 场 ， 参 加 公 司 的 审 计 委 员 会 的 扩 大 会 议 ， 听 取
公 司 对 经 营 情 况 的 汇 报 及 审 计 机 构 对 公 司 财 务 情 况 的 沟 通 汇 报 ，对 公 司 各
项内部控制制度的执行情况进行了重点关注公司。
2． 我 们 保 持 与 公 司 董 事 、 董 事 会 秘 书 以 及 相 关 工 作 人 员 经 常 联 系 ，
及 时 了 解 公 司 的 日 常 经 营 状 态 和 可 能 产 生 的 经 营 风 险 ，通 过 参 加 现 场 董 事
会 会 议 ，听 取 公 司 董 事 、高 管 对 有 关 事 项 的 介 绍 ，并 详 细 了 解 公 司 的 生 产
经 营 情 况 、管 理 情 况 和 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 执 行 情 况 、投 资 者 关 系 管 理
等各方面的情况。
四．保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1．审 查 公 司 信 息 披 露 情 况 。公 司 能 严 格 按 照《 股 票 上 市 规 则 》、《 上
市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》及 公 司《 信 息 披 露 管 理 制 度 》等 规 定 ，保 证 2015
年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
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2． 我 们 在 对 董 事 会 有 关 议 案 进 行 表 决 和 发 表 独 立 意 见 的 同 时 ， 非 常
关 心 公 司 的 发 展 状 况 ，还 利 用 自 己 所 积 累 的 管 理 经 验 、专 业 知 识 ，对 公 司
发 展 的 战 略 思 路 、技 术 发 展 、生 产 经 营 、管 理 提 升 、风 险 控 制 等 方 面 提 出
许多有益的意见和建议。
五. 其他
2015年 度 ，由 于 公 司 运 营 情 况 良 好 ，董 事 会 的 召 集 、召 开 符 合 法 定 程
序 ，重 大 经 营 决 策 事 项 均 履 行 了 相 关 程 序 和 信 息 披 露 义 务 。故 2015年 度 我
们 没 有 提 议 召 开 董 事 会 、没 有 提 议 解 聘 会 计 师 事 务 所 、没 有 提 议 独 立 聘 请
外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 等 情 况 ，也 没 有 对 公 司 董 事 会 各 项 议 案 及 公 司 其
它事项提出异议。
我 们 将 一 如 继 往 地 忠 实 、勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 ，加 强 同 公 司 董 事
会 、监 事 会 、经 营 管 理 层 之 间 的 沟 通 与 协 作 ，维 护 公 司 整 体 利 益 ，尤 其 是
中小股东的合法权益。希望公司在新的一年里，更好地维护自律、规范、
诚信的良好形象，稳健经营，以更加优异的业绩回报广大投资者。
数源科技股份有限公司独立董事
魏江
张淼洪
2016 年 3 月 28 日
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