证 券 代 码 ：000909 证 券 简 称 ：数 源 科 技 公 告 编 号 ：2016 -30
数源科技股份有限公司第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 28 日在公司
召开，有关会议召开的通知，公司在 3 月 18 日由专人送达各位监事。公司 3 名
监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规
定。
本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如
下决议：
一．审议通过《数源科技 2015 年年度报告及摘要》。
与会监事依法对 2015 年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《数源科技 2015 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《监事会 2015 年度工作报告》。同意将该议案提请 2015 年年
度股东大会审议。
监事会就下列事项发表意见：
1．公司依法运作情况
公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决
策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。
公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履
行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
公司 2015 年度报告，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标
准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
经中汇会计师事务所（(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润
为 16,661,831.03 元，加年初未分配利润 43,047,610.96 元，减 2014 年度分红
29,399,992.33 元，2015 年可供分配的利润为 30,309,449.66 元，按 2015 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,666,183.10 元，剩余未分配利
润为 28,643,266.56 元。
同意董事会提出的 2015 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，不进行资
本公积金转增股本。
公司已于 2014 年度实施了 10 派 1 元的分配方案，本年度由于母公司可供
分配的利润较少，而且公司目前处于产业转型升级阶段，公司将致力于智慧交通、
智慧社区领域发展，为保证公司后续稳定地发展，公司 2015 年度拟不进行利润
分配及资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司章程的
利润分配政策，同意该预案。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，
使用完毕。
4．报告期公司重大收购、出售资产的情况
报告期公司无重大收购、出售资产情况。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2015 年
日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，
关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6．建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内
幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披
露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公
告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏
感期内买卖公司股票的情况。
公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使
用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。
同意将上述报告提请2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对
公司内部控制评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了
公司正常业务活动。
（2）、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公
司内部控制的执行及监督作用。
（3）、2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及
公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，2015年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制评价报告没有异议。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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