2015 年度监事会工作报告
各位监事：
2015 年度，监事会在公司股东、董事会、经营班子的支持协助下，规范运作，认
真履行法律法规、公司《章程》所赋予的职责，坚持诚实守信、勤勉尽责，充分发挥了
监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等方面的重要作用。
一、公司监事会日常工作情况
（一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议，依法鉴
证、检查了各项议案的讨论、决策以及执行情况。
（二）公司监事会在报告期内共召开了五次会议，会议情况如下：
1、公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 26 日在珠海清华科技园本公司会
议室召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了如下议案：
（1）关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；
（2）关于《2014 年度内部控制评价报告》的议案；
（3）关于《2014 年度报告全文及摘要》的议案；
（4）关于会计政策变更及追溯调整期初数的议案；
（5）关于 2014 年度利润分配的议案；
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2014 年年度报告发
表了监事会声明。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网。
2、公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开，符合《公
司法》及本公司《章程》的规定，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》。
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2015 年第一季度报
告发表了监事会声明。
3、公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 4 日以通讯方式召开，符合《公司
法》及本公司《章程》的规定，审议通过了《关于增补股东代表监事的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网。
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4、公司第八届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 27 日在珠海清华科技园本公司会
议室召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了《2015 年半年
度报告全文及摘要》。
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2015 年半年度报告
发表了监事会声明。
5、公司第八届监事会第八次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开，符合《公
司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了如下议案：
（1）关于《2015 年第三季度报告全文及正文》的议案；
（2）关于调整监事津贴的议案。
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司 2015 年第三季度报
告发表了监事会声明。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网。
二、公司监事会履行检查职责的情况
报告期，公司监事会认真履行职责，监督了公司股东大会、董事会和经营班子的依
法运作情况；检查了公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职尽责情况；检查了公
司劳动薪酬计划、职工福利待遇、安全生产管理等，保障职工的合法权益；审核了公司
财务信息资料，检查了公司整体的财务状况；密切关注公司经营活动，对公司重大投资
决策及股东大会和董事会决议的执行情况进行了监督检查；检查了公司内部控制制度的
建立健全和执行情况；对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行了监督。
从监督检查情况看，公司管理比较规范，会计账目清晰，董事及高级管理人员勤勉
尽责，未发现存在违法违规情形。
三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
（1）公司股东大会、董事会和经营班子，能够按照《公司法》、公司《章程》规定
各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。
（2）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发
现违反法律法规、公司《章程》和损害公司与股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2
经大华会计师事务所审计，公司 2015 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
3、公司募集资金投入及变更情况
公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。
4、公司收购、出售资产等情况
公司报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害股东
权益、造成公司资产流失的现象。
5、关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易依照“公开、公平、公正”的原则进行，没有发现损
害公司的利益、披露不充分的现象。
6、财务审计报告
大华会计师事务所对公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的
审计报告。
7、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
公司严格按照《内幕信息管理制度》要求，开展内幕信息知情人登记管理工作，有
效控制了内幕信息知情人范围，防范了内幕交易行为，维护了全体股东利益。
8、对《2015 年度内部控制评价报告》的意见
公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部
控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行。
以上议案，请予审议。
力合股份有限公司监事会
2016 年 3 月 25 日
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