证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-027
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2016年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《上海凯利泰医疗
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》（草案）（以下简称“报告书”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告）。根据深圳
证券交易所、中国证券监督管理委员会及上市公司并购重组审核委员会的审核要
求，上市公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善，补充和修改的主要内
容如下：
1、补充披露了对驿安投资涉及借款的具体情况。
2、补充披露了本次交易对方林伟、乔银铃与上市公司及董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东是否存在关联关系。
3、补充披露艾迪尔应收账款余额逐年递增、账龄拉长的原因及合理性。
4、补充披露了两次评估预测中产品单价存在差异的原因，以及公司产品单
价未来变动趋势的原因及合理性。
5、更新披露了嘉事堂在行业地位、业务模式等方面的简要情况，易生科技
1
对嘉事堂的应收账款回款情况，易生科技的客户稳定性。
6、更新披露了易生科技经营现金流变化较大的原因。
7、更新披露了驿安投资、淳贺投资、鸿力金通的产权及控制关系，并补充
披露了上述三方、国泰元鑫与上市公司及其他交易各方的关联关系。
8、补充披露了易生科技少数股权工商变更的最新进展情况并删除了相关风
险。
9、更新披露了上市公司2016年第一次临时股东大会对本次交易的审议情况。
10、补充披露了易生科技报告期销售收入、应收账款、前五大客户变动情况。
11、补充披露千石资本的基本情况、《关于合作设立“千石资本-民生银行-
鑫丰11号专项资产管理计划”之合作协议》的主要内容、千石资本收购易生科技
43.05%股权的交易背景及原因及上述事项对财务顾问独立性的影响情况。
12、补充披露艾迪尔艾迪尔房屋建筑物所有权证办理进展、预计办毕时间及
逾期未办毕的影响。
13、补充披露易生科技租赁经营办公场所的租赁备案登记手续，以及租赁违
约的风险。
14、补充披露易生科技应收账款质押对应的债务金额、担保责任到期日及解
除的具体方式，担保事项对上市公司资产完整性和未来生产经营的影响。
15、补充披露《国泰元鑫凯利泰1号并购专项资产管理计划资产管理合同》
的主要内容、委托人等相关情况。
16、补充披露其他审批程序的审批部门、审批事项、审批进展情况，是否属
于前置程序。
17、更新披露了交易对方的私募基金备案情况并删除了相关风险。
2
18、补充披露了本次重组的审核情况。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日
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