深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、审计委员会委员，
在2015年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和
要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2015年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会的情况
2015年初至2015年9月11日，本人应出席董事会会议10次，出席8次，2次因
公务未出席。本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，在认真审议
董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。
在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了
专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位
和个人的影响。
本人对公司2015年度董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第二届董事会第三十二次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司2015年
上半年利润分配与募集资金存放与使用情况。
2、在公司第二届董事会第三十三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于公司限制性股票激励计划（草案）；关于公司第三届董事会董事候选人。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管
理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工
作，落实各项信息披露责任，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，针对董事会审议决策的重大事项，本人都在董事会召开会议前提
前进行认真审阅，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执
行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责。
3、及时了解公司经营情况。
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的规定对公司进行多次现场考察，深入了解公司管理状况、财务状况募集资
金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，
在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2015年度任职期间担任董事会审计委员会，主要履行了以下职责：
本人作为董事会审计委员会的委员，自任职独立董事以来，根据公司情况，
监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的
内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通，负责调查、处理系统内部各种
涉及经济问题的检举信件。
五、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对董事会决议的执行情况、募集资金的使用情况、经营情况、
关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其
他相关人员的联系，实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进
展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，委托上海荣正投资咨询有限公司拟定了《<深圳市普路通供应链管
理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
2015年度，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关
程序和信息披露义务。以上是本人在2015年度履行职责的情况。
作为公司的独立董事，本人在任职期间忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。自2015年9月起，因本人任期
届满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范
运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事：王苏生
2016年3月28日
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