股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-013 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第九次会议
召开时间：2016 年 3 月 28 日 9:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 3 月 18 日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，
本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会独立董事马士华先生（离任）、邓磊先生（离任）、王苏生先生（离任）、傅
冠强先生、董玮先生、潘斌先生向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在
公司 2015 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理张云女士向董事会汇报了 2015 年公司经营情况和 2016 年经营计划。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议并通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》
《公司2015年年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015
年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，
供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于 2015 度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简
称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。
《2015 年度公司内部控制的评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立
意见，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2015 年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》及《募
集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司 募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况， 没有损害股东和公司利益的情
况发生。
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见指定信息披露媒
体 《 证 券 时报 》 、 《 中国 证 券 报 》、 《 上 海 证券 报 》 、 《证 券 日 报 》和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2015 年，公司实现营
业收入 371,054.62 万元，同比增长 18.45%；实现利润总额 19,982.38 万元，同比增长
60.02%；实现净利润 17,093.96 万元，同比增长 58.65%。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈深圳
市普路通供应链管理股份有限公司章程〉相应条款的议案》
一、2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案
鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股
东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司 2015 年度资本公积金转增股本及
利润分配预案为：
1、以公司目前总股本 150,658,958 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增
15 股，共转增 225,988,437 股, 转增后公司总股本变更为 376,647,395 股。
2、以公司目前总股本 150,658,958 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 2.10 元（含税），合计派发现金 31,638,381.18 元。
二、拟修订公司章程的相应条款
基于公司 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案若实施，总股本将发生变化。
依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
序
修改前 修改后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15065.8958 万元。 37664.7395 万元。
第十九条 公司股份总数为 15065.8958 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2
万股，均为普通股。 37664.7395 万股，均为普通股。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审
计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能
够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是公司
2015 年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确定其 2016
年度的审计费用。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于拟投资设立厦门全资子公司的议案》
基于公司战略规划，进一步拓展业务，加强公司在供应链领域的发展布局，公司拟在厦
门市投资设立全资子公司。
拟设立公司资料如下：
公司名称：厦门市普路通供应链管理有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
公司注册资本：500 万元人民币
公司经营范围: 供应链的管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；
普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；
代理报关、报检、仓储（危险品除外）。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议并通过《关于拟投资设立郑州全资子公司的议案》
基于公司战略规划，进一步拓展业务，加强公司在供应链领域的发展布局，公司拟在郑
州市投资设立全资子公司。
拟设立公司资料如下：
公司名称：郑州市普路通供应链管理有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
公司注册资本：500 万元人民币
公司经营范围: 供应链的管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；
普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；
代理报关、报检、仓储（危险品除外）。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议并通过《关于拟投资设立香港智慧云全资子公司的议案》
基于公司战略规划，进一步拓展业务，加强公司在供应链领域的发展布局，公司拟在香
港投资设立全资子公司。
拟设立公司资料如下：
公司名称：香港智慧云国际有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
公司注册资本：1 万元港币
公司经营范围: 一般贸易及服务。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议并通过《关于拟投资设立香港云泰全资子公司的议案》
基于公司战略规划，进一步拓展业务，加强公司在供应链领域的发展布局，公司拟在香
港投资设立全资子公司。
拟设立公司资料如下：
公司名称：香港云泰国际有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
公司注册资本：1 万元港币
公司经营范围: 一般贸易及服务。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
特此公告
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