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2015 年度监事会工作报告
2015 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神,认真
履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。监事会对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的
合法权益。
(一） 监事会的工作情况
2015 年度监事会共召开四次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监
事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
具体如下：
序号 会议编次 会议时间 会议内容
1 第六届监事会第十三次会议 2015 年 3 月 27 日 1、 审议公司 2014 年度监事会工作报告；
2、 审议公司 2014 年度财务决算及 2015 年
财务预算报告；
3、 审议公司 2014 年度利润分配预案；
4、 审议公司 2014 年年度报告及年度报告
摘要；
5、 审议公司 2014 年度内部控制自我评价
报告；
6、 审议公司关于 2014 年度计提资产减值准
备的议案。
2 第六届监事会第十四次会议 2015 年 4 月 27 日 1、审议公司 2015 年第一季度季度报告。
3 第六届监事会第十五次会议 2015 年 8 月 21 日 1、审议公司 2015 年半年度报告及摘要。
4 第六届监事会第十六次会议 2015 年 10 月 29 日 1、审议公司 2015 年第三季度报告。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角
度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和
检查。认为公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合《公司法》、《证
券法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等国家有关法律法规规定,内部控
制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机
制，运行有效。公司对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，到目前为止未
发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行
为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司季度、半
年度、年度报告,审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司财务制度、财务
运作、财务状况进行检查、监督，2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计意见和对有关事项做出的评价符合客观公正的原则。
(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司在收购、出售资产时，严格履行处置程序，交易价格及过程
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展方向，未发现内幕交
易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是生产经营所必须的，并体现了市场公平原
则，定价公允，交易公平，无内幕交易行为，所有关联交易均履行了审批程序，
未发现损害公司利益和股东利益的现象。
(六) 监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的经营管理需
要，已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理的实际需要。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督有效，
能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运
行及公司经营风险的控制提供保证。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、
客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
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监 事 会
二零一六年三月二十九日
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