南京普天通信股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会
的各项决议，围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标积极开展各项工作，确保
公司经营管理稳步发展。
一、本年度董事会组织召开股东大会情况
本年度董事会组织召开了两次股东大会。
（一）2015 年 6 月 30 日，召开公司 2014 年度股东大会，审议通过了以下议
案：
1、审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告；
4、审议通过了公司 2014 年度利润分配方案；
5、审议通过了公司 2014 年年度报告；
6、审议通过了关于 2014 年度计提资产减值准备的议案；
7、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
8、审议通过了关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；
9、审议通过了关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 7 月 1 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
（二）2015 年 7 月 31 日，召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案；
2、审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 8 月 1 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
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二、本年度召开董事会会议情况
2015 年度董事会共召开六次董事会会议。
（一）2015 年 3 月 27 日，以现场方式召开第六届董事会第二十四次会议，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司 2014 年度总经理工作报告；
3、审议通过了公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告；
4、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案；
5、审议通过了公司 2014 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议通过了公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案；
7、审议通过了公司 2014 年度内部控制评价报告；
8、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
9、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；
10、审议通过了关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；
本次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 31 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（二）2015 年 4 月 27 日，以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议，审
议通过了公司 2015 年第一季度季报报告。
（三）2015 年 6 月 8 日，以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案；
2、审议通过了关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 6 月 9 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
（四）2015 年 7 月 14 日，以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了关于公司董事、总经理辞职的议案；
2、审议通过了关于鲁永树先生不再担任公司副总经理的议案；
3、审议通过了关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案；
4、审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案。
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5、审议通过了关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 7 月 15 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（五）2015 年 8 月 21 日，以现场方式召开第六届董事会第二十八次会议，审
议通过以下议案：
1、审议通过了公司 2015 年上半年总经理工作报告；
2、审议通过了公司 2015 年上半年财务分析报告；
3、审议通过了公司 2015 年半年度报告及摘要。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 8 月 25 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（六）2015 年 10 月 29 日，以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，审
议通过以下议案：
1、审议通过了公司 2015 年第三季度报告；
2、审议通过了关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案。
本次会议决议公告刊登于 2015 年 10 月 30 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
三、董事会对股东大会决议的实施情况
2015 年度由股东大会通过的议案都已实施。
四、独立董事履行职责的情况
2015 年，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的职权，积
极参加公司的董事会和股东大会，对公司的制度完善和日常经营决策提出合理化建
议，关注公司运作的规范性，就公司年度内部控制自我评价报告、对外担保及关联
方占用资金情况、计提资产减值准备、聘请审计机构、关联交易等重大事项进行审
核并出具独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公
司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用。
五、董事会专门委员会履行职责情况
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2015 年董事会审计委员会召开了五次会议，就公司季度、半年度、年度报告及
聘任公司财务报告审计机构、聘任公司内控审计机构等重大事项进行了审议并向董
事会提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在 2014 年年报审计
过程中积极履行职责，对财务报表出具审核意见，与会计师进行沟通，督促会计师
事务约定时间内完成审计工作，对审计机构的审计工作进行总结，认真履行了审计
委员会的职责。
董事会薪酬与考核委员会根据有关规定对年报中披露的董事、监事、高管人员
薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。
六、2016年工作重点
2016 年公司董事会将继续认真履行职责，向股东大会报告工作，执行股东大会
的决议，就公司生产经营管理工作中的重大问题进行决策，并着力提高决策的效率
和科学性。
1、继续发挥公司重大事项的决策作用,通过整合公司内部资源，优化公司产业
结构，强化公司内部的科学管理，提高公司的经济效益，谋求公司的健康发展，争
取实现扭亏为盈，维护公司股东的利益。
2、加强自身组织建设，做好公司董事会的换届改选工作，为公司的持续发展打
下组织基础。
3、做好公司经营管理层的选聘工作。新一届董事会成立后，将重新选聘公司经
营管理团队，董事会将根据《公司章程》规定选聘合格的经营管理人才。
4、继续加强公司内部控制建设。根据中国证监会和深交所的有关规定，加强公
司内控建设，提高公司规范化运作水平。
5、进一步加强投资者关系管理，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，
确保中小股东及时、平等地获取信息。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月二十九日
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