股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－013
万向钱潮股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：现场会议时间：2016年3月28日
2.召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德
物业管理有限公司二楼多功能厅
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：鲁冠球董事长
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）39人，代表股份1,260,432,603股，占上市公司
有表决权总股份54.94%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 22
人、代表股份1,260,098,925股，占公司股东有表决权股份总数
54.92％；通过网络投票的股东17人、代表股份333,678股，占公司股
-1-
东有表决权股份总数0.0145％。
四、提案审议和表决情况
1、2015年度董事会工作报告
表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.012%。
表决结果：提案获得通过。
2、2015年度报告及摘要
表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.012%。
表决结果：提案获得通过。
3、2015年度监事会工作报告
表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
-2-
其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.012%。
表决结果：提案获得通过。
4、2015 年度财务决算报告
表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.012%。
表决结果：提案获得通过。
5、2015年度利润分配方案
表决情况：同意1,260,276,703股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对151,200股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.012%；弃权4,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.000%。
其中中小投资者表决情况：同意72,517,992股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.786%；反对151,200股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.208%；弃权4,700股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.006%。
表决结果：提案获得通过。
6、2015 年度关联交易执行情况报告及 2015 年度日常关联交易预计
-3-
的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意72,523,692股，占出席会议具有表决权股份比例
的99.794%；反对141,200股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.194%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,523,692 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 99.794%；反对 141,200 股，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0.194%；弃权 9,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0.012%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关
联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意72,466,952股，占出席会议具有表决权股份比例
的99.716%；反对197,940股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.272%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。
其中中小投资者表决情况：同意72,466,952股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.716%；反对197,940股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.272%；弃权9,000股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.012%。
表决结果：提案获得通过。
-4-
8、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担
保的议案
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意72,456,952股，占出席会议具有表决权股份比例
的99.702%；反对207,940股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.286 %；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。
其中中小投资者表决情况：同意72,456,952股，占出席会议具有
表决权股份比例的99.702%；反对207,940股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.286 %；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.012%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意1,260,287,103股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对141,200股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.011%；弃权4,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.000 %。
其中中小投资者表决情况：同意72,528,392股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.800%；反对141,200股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权4,300股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.006%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于公司发行超短期融资券的议案
表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.988%；反对141,200股，占出席会议具有表决权股份比例的
-5-
0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的99.793%；反对141,200股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0.194%；弃权9,000股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.012 %。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：东方华银律师事务所
2.律师姓名：王建文律师、黄勇律师
3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本
次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、
法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十八日
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
