股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016—007
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会
关于二○一五年度第一次会议的决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2016
年 3 月 28 日在深圳中集集团研发中心召开第七届监事会 2016 年度第 1 次会议。公司现
有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定。会议形成以下意见：
1、批准《二○一五年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司《二○一五年年度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提请股东大会审
议。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、经对本公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合
现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；
《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、经审核本公司 2015 年度日常关联交易\持续关连交易执行情况，公司履行了相关
协议，交易遵循了公平、公开、公正的原则。公司与中远太平洋有限公司及其子公司之
间的交易是在日常业务中订立；按照一般商务条款或更佳条款进行；根据有关交易的协
议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。执行情况符合预计
范围。（何家乐监事回避表决）
1
同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、经对本公司 2015 年度非公开发行 H 股的募集资金存放及使用情况进行核查，公
司《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》编制，并在所有重大方面如实反映了中集集团 2015 年度募集资金存放与实际使用
情况，同意《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
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