证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-007
苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议通知于 2016 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 3 月 28 日 11 时在公司会
议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
1、审议并通过《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》。
《公司 2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司<2015 年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会经核查认为：公司 2015 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015 年年度报告》全文
及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》。
监事会经核查认为：《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2015 年度财务状况及经营成果。《公司 2015 年度财务决算报告》的具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远
的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。《公司 2015 年度利润分配预案》的具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，
遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同
意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并
在 2015 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》。
监事会认为：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需
要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所创业板关于募集资金使用的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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